Lista skandali w Indiach

Poniżej znajduje się lista sprawdzonych skandali w Indiach od czasu uzyskania niepodległości , w tym skandali politycznych, finansowych i korporacyjnych. Rok lub dekada to moment, w którym skandal został po raz pierwszy zgłoszony.

1940

1950

1951 Oszustwo związane z cyklem
Sprzeniewierzenie funduszy BHU w 1956 r. ( 5 mln GBP )
Skandal z Mundhrą z 1958 r. ( 12 mln funtów )

1960

1960 Skandal pożyczkowy Teja ( 220 mln ₹ )
1964 Dochodzenie Pratap Singh Kairon
1965 Skandal z rurami Kalinga

lata 70

Sprawa Nagarwala z 1971 r. ( 6 mln GBP )
Skandal Maruti z 1974 roku
1976 Skandal naftowy Kuo ( 22 miliony funtów )

lata 80

1981 Oszustwo związane z cementem ( 300 milionów funtów )
1985 Oszustwo związane z paszą ( 9,5 miliarda funtów )
1987 Skandal łodzi podwodnej HDW
Skandal Boforsa z 1987 roku
1989 Fałszerstwo St Kitts

lata 90

1992 Oszustwo giełdowe w Indiach na 5000 crores
Babanrao Gholap sprawa nieproporcjonalnych aktywów
z 1996 r. przeciwko Jayalalithaa
Oszustwo szewca
Sprawa gwałtu w Ajmer z 1998 roku
Oszustwo na plantacjach Anubhav z 1998 roku
Oszustwo mieszkaniowe Jalgaon
Oszustwo Sheregara
Skandal seksualny w lodziarni
1996 Skandal ze sprzętem telekomunikacyjnym Sukh Ram
Oszustwo CR Bhansali ( 11 miliardów ₹ )
Oszustwo związane z importem nawozów ( 1,33 mld GBP )
Oszustwo związane z lasem Meghalaya ( 3 miliardy dolarów )
Oszustwo związane z preferencyjnym przydziałem ( 50 miliardów funtów )
Oszustwo na dinarze jugosłowiańskim ( 4 miliardy funtów )
Pokrowiec na ramiona Purulia
Oszustwo związane z importem cukru
Oszustwo związane z importem oleju palmoleinowego (Kerala)
z Indian Bank ( 13 miliardów funtów )
Skandal z Airbusem
Skandal z Hawalą
Skandal z elektrownią wodną SNC-Lavalin Kerala ( 3,74 miliarda funtów )
Sprawa przeszczepu Prem Khandu Thungan

2000s

2003

Oszustwo Housing and Urban Development Corporation
Oszustwo stypendialne Andhra Pradesh Social Welfare
Oszustwo związane ze zbożem w Uttar Pradesh
Oszustwo związane z rekrutacją nauczycieli Haryana

2004

Oszustwo Taj Co-operative Group Housing Scheme ( 45 miliardów ₹ )
Oszustwo IPO
Oszustwo związane z pomocą powodziową w Bihar ( 170 mln GBP )
Skandal z olejem za żywność

2005

Sprawa nieproporcjonalnego majątku Bhanu Pratap Sahi , oszustwo związane ze sprzętem medycznym Jharkhand
Oszustwo związane ze Scorpene , część wycieku z pokoju wojennego marynarki wojennej

2006

Oszustwo związane z projektem w centrum Pendżabu ( 15 miliardów funtów )
z ajurwedą w Uttar Pradesh ( 260 mln GBP )
Wyciek z pokoju wojennego marynarki wojennej (6 miliardów USD)
Fatwy za skandal z pieniędzmi

2008

Sprawa prania pieniędzy Hasana Ali Khana
State Bank of Saurashtra ( 950 mln ₹ )
Oszustwo polegające na kradzieży racji żywnościowych armii ( 50 miliardów funtów )
Oszustwo Paazee Forex ( 8 miliardów dolarów )
Oszustwo z gotówką u sędziego
Przypadek widma 2G (nieudowodniony)
Skandal z kradzieżą prądu
Skandal z kasą za głosy

2009

Oszustwo w specjalnej strefie ekonomicznej Goa
Oszustwo JVG
Oszustwo związane z eksportem ryżu ( 25 miliardów funtów )
Oszustwo ryżowe w Orisie
Oszustwo ziemi Sukhna ( Darjeeling )
Vasundhara Raje Deendayal Upadhyaya oszustwo gruntowe
Oszustwo Austral Coke ( 10 miliardów ₹ )
z trzciną cukrową Gujarat VDSGCU ( 187 mln ₹ )
Madhu Koda o nieproporcjonalnym majątku
Skandal z Satjamem

2010s

2010

Oszustwo związane z kredytem mieszkaniowym
Oszustwo S-band Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych , znane również jako umowa ISRO-Devas ( 2 miliardy ₹ )
Andhra Pradesh Emmar ( 25 miliardów dolarów )
Oszustwo związane z ziemią Karnataka
Oszustwo związane z tablicą mieszkaniową Karnataka (350 milionów funtów)
Uttarakhand Citurgia
Rady Lekarskiej Indii - Ketan Desai został aresztowany przez CBI 22 kwietnia.
Oszustwo na stoisku Chandigarh
Oszustwo związane z nielegalnym wydobyciem Odisha (59 203 crore)
Obawy i kontrowersje wokół Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2010 roku
Oszustwo Towarzystwa Mieszkaniowego Maharashtra Adarsh
Gegong Apang PDS ( 100 miliardów ₹ )

2011

Oszustwo związane z portem Belekeri , szacowane straty dla skarbu państwa na 35 000 crore (około 6 miliardów USD)
Oszustwo w Tatrach ( 7,5 miliarda funtów )
Narodowej Organizacji Badań Technicznych ( 8 miliardów funtów )
Oszustwo związane z wydobyciem Goa
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike ( 32,07 mld ₹ )
Oszustwo mieszkaniowe w Himachal Pradesh
Oszustwo mieszkaniowe w Pune
Oszustwo związane z ziemią w Pune
w Orisie ( 7 miliardów funtów )
w Kerali ( 10 miliardów ₹ )
z podatkiem od sprzedaży w Bombaju ( 10 miliardów dolarów )
stanu Maharasztra ( 10 miliardów dolarów )
Oszustwo publicznego systemu dystrybucji Maharashtra
Oszustwo testu kwalifikacyjnego nauczyciela Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
Oszustwo Orissa MGNREGA
Oszustwo lądowe indyjskich sił powietrznych
z lampą solarną Bihar ( 400 mln GBP )
BL Kashyap, oszustwo organizacji Employees' Provident Fund Organization ( 1,69 mld ₹ )
Oszustwo edukacyjne Assam
Oszustwo Pune ULC

2012

Oszustwo Aadhaara
Oszustwo związane z alkoholem w Andhra Pradesh
Oszustwo związane z funduszem burmistrza Bengaluru
Oszustwo spółdzielni mieszkaniowej Bharat Earth Movers
Oszustwo związane z zakupem rękawic chirurgicznych w Delhi
Oszustwo DIAL ( 1669,72 miliarda funtów )
Oszustwo Flying Club – 1,9 miliarda funtów (24 miliony dolarów)
związane z walutowymi instrumentami pochodnymi ( 320 mld ₹ )
Oszustwo związane z ziemią Girivan
Oszustwo związane z granitem w stanie Tamil Nadu (około 160 miliardów funtów (2,0 miliardy USD))
Oszustwo w lesie Haryana
Oszustwo pulsacyjne Himachal Pradesh
Oszustwo związane z alokacją węgla w Indiach (nieudowodnione)
Oszustwo mieszkaniowe Jalgaon
Jammu and Kashmir Cricket Association (około 500 mln ₹ )
Oszustwo PHE w Dżammu i Kaszmirze
Oszustwo rekrutacyjne w Dżammu i Kaszmirze
Skandal egzaminacyjny w Dżammu i Kaszmirze
Karnataka Wakf Board Land Scam
z opłatą skarbową stanu Maharasztra ( 6,4 mld GBP )
Oszustwo związane z ziemią Maharashtra
Maharashtra Housing and Area Development Authority ( 1 mld ₹ )
Oszustwo związane z nawadnianiem stanu Maharasztra (około 720 miliardów funtów )
Oszustwo związane z prezentami Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Oszustwo związane z eksportem złota MSTC ( 4,64 miliarda funtów )
Nayagaon, oszustwo lądowe w Pendżabie
Zarzuty NHAI – Jednostka ds. Integralności Instytucjonalnej Banku Światowego wykryła oszustwo i korupcję i zażądała wszczęcia dochodzenia.
Oszustwo związane z cementem NHPC
Patiala ( 2,5 miliarda funtów )
z ryżem w Pendżabie ( 180 mln ₹ )
Oszustwo związane z nieruchomościami Ranchi
z podatkiem od usług i centralnym podatkiem akcyzowym ( 19 000 crore ₹ )
Oszustwo związane ze zwrotem podatku ( 30 mln GBP )
Oszustwo związane z numerem identyfikacyjnym podatnika
Oszustwo toaletowe
Oszustwo NRHM Uttar Pradesh
Ultra Mega Power Projects – rząd centralny stracił 290,33 miliarda funtów (3,6 miliarda USD) z powodu nienależnych korzyści dla Reliance Power .
Oszustwo upamiętniające słonie w Uttar Pradesh (1400 crore)
Oszustwo ogrodnicze w Uttar Pradesh ( 700 mln ₹ )
Oszustwo Federacji Pracy i Spółdzielni Budowlanych stanu Uttar Pradesh
palm w Uttar Pradesh ( 550 mln ₹ )
z nasionami w Uttar Pradesh ( 500 mln ₹ )
z opłatą skarbową w stanie Uttar Pradesh ( 1200 crore )

2013

Virbhadry Singha (2,4 crore)
Oszustwo związane z testami przedmedycznymi w Madhya Pradesh
Oszustwo związane z zaopatrzeniem w pszenicę w stanie Madhya Pradesh (4 crore)
Sprawa nieproporcjonalnego majątku Arvinda i Tinoo Joshiego (Madhya Pradesh)
Oszustwo Delhi-Gurgaon Toll Plaza
Oszustwo pracowniczej organizacji Provident Fund
Oszustwo związane z nasionami Haryana (5 crore)
Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego oszustwo „darmowy bilet”.
Oszustwo związane z koncesją na wyjazd
Nazwiska ofiar gwałtu Telangana i reakcja matki 2019
Sprawa NSEL (5500 crore)
Oszustwo związane z transportem kolejowym rudy żelaza (17 000 crore)
Uttar Pradesh nielegalne wydobycie piasku
Vodafone (11 000 crore)
Oszustwo związane z przekupstwem kolejowym — CBI aresztowało siostrzeńca ministra kolei Pawana Kumara Bansala za rzekome przyjęcie łapówki w wysokości 9 milionów funtów dla członka Zarządu Kolei .
Sprawa ustawiania spotów i zakładów Premier League 2013 w Indiach
Oszustwo związane z panelami słonecznymi w Kerali w 2013 roku
Oszustwo związane z działką Odisha)
Skandal związany z przekupstwem helikoptera w Indiach w 2013 roku
Oszustwo stypendialne Madhya Pradesh
Skandal finansowy Grupy Saradha : Upadek schematu Ponzi prowadzonego przez Saradha Group, konsorcjum ponad 200 prywatnych firm, które prawdopodobnie zarządzają tak zwanymi funduszami chipowymi
Oszustwo MBBS – Rasheed Masood został skazany na cztery lata więzienia i wydalony z Rajya Sabha .

2014

Oszustwo na międzynarodowym lotnisku w Mumbai — FIR zostały zarejestrowane przeciwko urzędnikom GVK i Airports Authority of India za oszustwa i fałszerstwa. Projekt został celowo opóźniony o trzy lata, aby przekazać GVK 5000 crore.
Oszustwo Aavin - Dziesięcioletnie fałszowanie mleka dostarczanego przez stowarzyszenia Tamil Nadu State Milk Union, szacowane na 27 lakhów dziennie. Właściciel ciężarówki został zatrzymany w Chennai.
SmartCity, oszustwo Kochi — wspólne przedsięwzięcie rządu Kerali i TECOM Investments , spółki zależnej Dubai Holding
Gotówka za oszustwo związane z miejscem MLC - HD Kumaraswamy
Sprawa przekupstwa Pratapsingha Rane'a
Nielegalne wydobycie w paśmie Aravalli ( Haryana i Rajasthan )
Siliguri Jalpaiguri Development Authority , Bengal Zachodni (200 crore)
Oszustwo związane z aukcją widma Reliance Jio
Oszustwo związane z hipoteką gruntów przemysłowych Odisha (52 000 crore)
Oszustwo gruntowe National Herald
Oszustwo Vyapam z siedzibą w Madhya Pradesh . Choć związane z manipulacją egzaminami wstępnymi , to oszustwo wiąże się z bardzo dużą liczbą nienaturalnych zgonów. Nawiasem mówiąc, jest to również jeden z najczęściej oglądanych artykułów w Wikipedii .
Madhya Pradesh minister ds. opieki społecznej i rozwoju rolnictwa Gauri Shankar Chaturbhuj Sprawa nieproporcjonalnego majątku Bisena (2000 crore)
Sprawa nieproporcjonalnego majątku Hari Kumara Jha (15 crore)
Nacjonalistyczna Partia Kongresowa (NCP) nierozliczona gotówka (34 crore)
Haryana Urban Development Authority (HUDA) oszustwo związane z dyskrecjonalnymi kwotami
Sprawa przejęcia ziemi przez Jyotiraditya Madhavrao Scindia
RC Kuriel sprawa nieproporcjonalnego majątku ( Madhya Pradesh )
Sprawa nieproporcjonalnego majątku Mayank Jain
Rajasthan (RHB) arbitralny przydział dzierżawy nieruchomości
Skandal dotyczący nielegalnych działek HPCA - Prem Kumar Dhumal i Anurag Thakur zostali oskarżeni o oszustwo HPCA.
Indian Railways - oszustwo mobilne RailTel Corporation of India
Hindustan Aeronautics Limited i Rolls-Royce (10 000 crore)
Oszustwo Air India Family Fare Scheme
Oszustwo rekrutacyjne Bokaro Steel Plant
Skandal z arbitralnymi działkami w Gudżaracie
Kontrowersje dotyczące oszustw nawozowych Kribhco i Yara International
Delhi Jal Board (10 000 crore)
Oszustwo związane z biletami „awaryjnymi” kolei indyjskich
Oszustwo związane z szopą kremacyjną - Rajya Sabha MP TM Selvaganapathy został skazany na dwa lata i zrezygnował za korupcję.
Pranie brudnych pieniędzy w stanie Maharasztra — utworzono specjalny zespół dochodzeniowy w celu zbadania Chhagana Bhujbala i jego rodziny.

2015

Sąd Najwyższy stwierdził, że Krajowa Misja Miejskich Zarobków Ministerstwa Mieszkalnictwa i Walki z Ubóstwem Miejskim zbudowała tylko 208 domów dla dziewięciu lakh (900 000) bezdomnych, chociaż rząd centralny przeznaczył na misję 1078 crore .
Oszustwo tankowca Delhi Jal Board (400 crore) – była premier Delhi, Sheila Dikshit, została oskarżona o składanie kosztownych przetargów. Rząd Oddziału Antykorupcyjnego w Delhi złożył FIR przeciwko Dikshit i Delhi CM Arvind Kejriwal .
Amethi Rajiv Gandhi Charitable Trust - sąd skarbowy nakazał zwrot gruntu sprzedanego Rajiv Gandhi Charitable Trust przez dom przemysłowy firmie Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation .
Oszustwo CNG w Delhi (100 crore) — była premier Delhi Sheila Dikshit i wicegubernator Najeeb Jung zostali oskarżeni o oszustwo.
Oszustwo energetyczne w Delhi — CAG poinformowało, że spółka zależna Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, BRPL, jest oskarżona o zawyżanie stawek o prawie 8000 crore, a stawki w mieście powinny zostać obniżone.
w Gudżaracie (400 crore) — ministrowie stanu Gudżarat Purshottam Solanki i Dileepbhai Sanghani zostali oskarżeni o nielegalne udzielanie kontraktów połowowych na 58 zbiorników wodnych.
Sprawa przekupstwa działek GIDC – Szwagier premiera Goa Laxmikanta Parsekara, Dilip Malvankar, kierownik terenowy związany z Goa Industrial Development Corporation (GIDC), został aresztowany podczas rzekomego przyjmowania łapówki w wysokości 10 000 GBP w celu przydzielenia działki w osiedle przemysłowe Tuem.
Mizoram office of profit scam - minister zdrowia Lal Thanzara (brat premiera Lal Thanhawla ) zrezygnował z gabinetu za rzekome posiadanie 21,6 procent udziałów w Sunshine Overseas, firmie zajmującej się budową dróg, która otrzymała kontrakty rządowe.
Maharashtra Annabhau Sathe Development Corporation (141 crore) – MLA Ramesh Kadam został aresztowany przez CID za wyprowadzanie funduszy z państwowego ASDC.
Skandal z licencją na alkohol w Uttarakhand - główny minister Uttarakhand , Harish Rawat i jego sekretarz, Mohammed Shahid, byli widziani, jak negocjowali z baronem alkoholowym w sprawie łapówki w wysokości 100 crore, aby zmienić politykę państwa dotyczącą sprzedaży alkoholu.
w Nagpur - Sąd Najwyższy stanu Maharasztra ukarał grzywną członka parlamentu Vijaya J. Dardę i byłego głównego ministra stanu Maharasztra Ashoka Chavana po 25 000 funtów każdy i zarządził dochodzenie w sprawie ingerencji Towarzystwa Edukacyjnego Jawaharlala Darda, kontrolowanego przez Vijaya i Rajendrę Darda
zintegrowanych usług rozwoju dzieci „Chikki” (206 crore) - kobiety Maharasztry i minister ds. Opieki nad dziećmi Pankaja Munde nie zabiegali o obowiązkowe e-przetargi przy udzielaniu zamówień dostawcom.
BS Yeddyurappa , główny minister stanu Karnataka, oszustwo związane z nielegalnym cofnięciem zgłoszenia gruntów w Bangalore .
Virbhadry Singha z nieproporcjonalnymi aktywami (6 crore) — CBI zarejestrowało wstępne dochodzenie w sprawie głównego ministra Himachal Pradesh , Virbhadry Singha .
Oszustwo związane z ziemią NTC (709 crore) — CBI aresztowało byłego Gujarat CM Shankersinh Vaghela .
Lalit Modi - były komisarz Indian Premier League (IPL) użył ośmiu kart kredytowych, z których żadna nie była wystawiona na jego nazwisko.
2015 Cash for Vote Scam - MLA Revanth Reddy został osadzony w więzieniu w Telangana .
Szpiegostwo korporacyjne - Urzędnicy Reliance Industries , Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group , Essar Group , Cairn India i Jubilant Energy zostali oskarżeni o kradzież dokumentów z Ministerstwa Ropy Naftowej.
w stanie Uttarakhand (100 crore) — kiedy setki tysięcy ludzi w stanie Uttarakhand głodowało podczas powodzi w 2013 r., urzędnicy stanowi bawili się z funduszami na pomoc przeciwpowodziową.
Oszustwo związane z kolokacją NSE (około 50 000 crore) – wykorzystywanie informacji poufnych na Narodowej Giełdzie Papierów Wartościowych Indii (NSE) w latach 2010–2014 Sprawa wyszła na jaw w 2015 r.
Louis Berger Group - były minister robót publicznych Goa Churchill Alemao i były główny minister Goa Digambar Kamat byli głównymi podejrzanymi. Alemao został aresztowany, a Kamat złożył wniosek o warunkowe zwolnienie za kaucją . Urzędnicy Louis Berger Group zostali aresztowani po tym, jak przyznali się do wręczenia łapówki ministrowi Goa.

2016

Operacja żądła Narady
Freedom 251 — oszustwo ponzi , które zostało zorganizowane przez przedsiębiorcę o imieniu Mohit Goel za pośrednictwem firmy o nazwie Ringing Bells Private Limited . Firma obiecała klientom telefony komórkowe po 251 rupii indyjskich i zebrała pieniądze. Nie wywiązali się z obowiązku.
Zbiegły przestępca ekonomiczny Vijay Mallya uciekł z Indii 2 marca 2016 r. samolotem linii Jet Airways Delhi — Londyn z międzynarodowego lotniska Indira Gandhi .
Oszustwo PACL

2017

Schemat Noida Ponzi - Specjalny zespół dochodzeniowy (SIT) badający rzekomy schemat Ponzi prowadzony przez Anubhava Mittala, dyrektora zarządzającego Ablaze Info Solution, skoncentrował swoje wysiłki na podejrzanych transakcjach prawie 200 handlarzy złotem i diamentami.
Maharashtra - dochodzenie w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia stypendiów rządowych przeznaczonych dla uczniów innych klas zacofanych wykazało, że od 2010 roku setki instytutów w całym stanie zgromadziły kilka tysięcy crore rupii.
W dniu 5 kwietnia 2017 r. CBI zarejestrowało sześć spraw przeciwko Winsome Diamonds and Jewellery i Forever Precious Jewellery and Diamonds oraz ich głównemu promotorowi , Jatinowi Mehcie, za rzekome oszukiwanie trzech banków rządowych na kwotę 1530 crore.
Złożono petycję sądową w interesie publicznym przeciwko Adani Group , Reliance Group , Essar Group i innym firmom wydobywczym i energetycznym w celu zbadania rzekomych 290 miliardów funtów nadmiernych opłat za indonezyjski węgiel i importowany sprzęt energetyczny w latach 2011-2015.

2018

Oszustwo bankowe Rotomac: zgodnie z pierwszym raportem informacyjnym Centralnego Biura Śledczego z 18 lutego 2010 r . Rotomac rzekomo nie spłacał pożyczek o wartości 3695 crore ( 36,95 miliarda funtów ). FIR powiedział, że Rotomac przekazał pożyczki fikcyjnej firmie, która skierowała pieniądze z powrotem do Rotomac.
Oszustwo Punjab National Bank : oszukańcze zobowiązanie o wartości 11 600 crore ( 1,77 mld USD ) zostało wystawione w oddziale Punjab National Bank w Brady House w Bombaju , nakładając na bank odpowiedzialność za tę kwotę. Oszukańcze transakcje powiązane z Nirav Modi jako pierwszy zauważył nowy pracownik banku. Dwóch pracowników oddziału brało udział w oszustwie, w którym główny system bankowy banku został pominięty w celu wystawiania not płatniczych do zagranicznych oddziałów innych indyjskich banków (w tym Allahabad Bank , Axis Bank i Union Bank of India ) z Towarzystwem Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej . Trzej jubilerzy ( Grupa Gitanjali i jej spółki zależne, Gili i Nakshatra) również są objęci dochodzeniem. Mehul Choksi jest również oskarżony w skandalu.

2019

Oszustwo Karvy
Oszustwo na PMC Bank
DHFL i skandal pracowniczego funduszu emerytalnego UPPCL (EPF).
Sprawa INX Media przeciwko byłemu ministrowi Unii P. Chidambaramowi
Schemat ponzi IMA
Sprawa prania pieniędzy DK Shivakumar
Oszustwo Cox & Kings
Oszustwo i oszustwo IL&FS
Niewłaściwe wykorzystanie środków klientów przez Amrapali Aadya Trading and Investments Private Limited i 8 innych podmiotów
Skandal Kanvy

2020s

2020

Skandal związany z przemytem złota w Kerali : 30 czerwca 2020 r. celnicy na lotnisku zatrzymali bagaż dyplomatyczny z Dubaju , który okazał się przesyłką zawierającą nielegalne złoto. Ten przemyt rzekomo ma związek z najwyższymi szczeblami rządu Kerali i jest badany przez agencje, takie jak National Investigation Agency , Enforcement Directorate itp .
Fałszywe oszustwo TRP — w październiku 2020 r. policja w Bombaju złożyła akt oskarżenia przeciwko India Today , News Nation, Republic TV i wielu kanałom Marathi z powodu manipulacji TRP.
Oszustwo Roshni Land — Rs. Oszustwo na 25 000 crore zostało wcześniej ujawnione w audycie CAG z 2013 r. W listopadzie 2020 r. CBI zarejestrowało przypadki zawłaszczenia ziemi przez bogatych i osoby sprawujące władzę poprzez niewłaściwe wykorzystanie przepisów ustaw, które dają rządową ziemię bezrolnym ludziom w Dżammu i Kaszmirze .
Oszustwo Guru Raghavendra Bank : Bank spółdzielczy w Bangalore oszukał niewinnych obywateli.
z drzewem sandałowym : w sierpniu i wrześniu policja Karnataka aresztowała i przesłuchała wielu aktorów i osoby pracujące w branży kinowej kannada w związku z nadużywaniem narkotyków i handlem.
Oszustwo PM Kisan Nidhi w Tamil Nadu, gdzie Rs. 110 crore zostało odprowadzone do niekwalifikujących się beneficjentów.
Oszustwo Belli Belaku: Około 2000 niewinnych ofiar zostało oszukanych w Bangalore przez nadużycie ustawy Karnataka Souharda Sahakari . Rząd Karnataka powierzył dochodzenie SIT, CID i jego ściganie policji Karnataka . Natomiast Właściwy Organ został ustanowiony na podstawie przepisów ustawy o ochronie interesów deponentów w instytucjach finansowych . Raporty prima facie wskazują, że oszustwo polega na całkowitym zdobyciu około 20 crorów ze zbiorowych funduszy publicznych. Wielu sprawców oszustwa Belli Belaku jest również współoskarżonych w oszustwie Guru Raghavendra Bank sugerując powiązania przestępcze między przestępstwami.

2021

Skandal Vazegate: W marcu 2021 r., po sprawie alarmu bombowego Mukesha Ambaniego , NIA po przejęciu dochodzenia policji w Bombaju zauważyła, że funkcjonariusz policji, Sachin Vaze i komisarz policji w Bombaju, Param Bir Singh, odegrali rolę w całej sprawie planowania zamachu bombowego. bomby. Param Bir Singh , który został później przeniesiony, napisał list do głównego ministra stanu Maharasztra, Uddhava Thackeraya , w którym minister spraw wewnętrznych stanu Anil Deshmukh poprosił go o zbieranie co miesiąc 110 crore rupii. Po tym liście pojawiło się wiele istotnych dowodów. ^{[ wymagana weryfikacja ]}
Oszustwo związane z rekrutacją 2021: na podstawie skargi złożonej przez brygadiera (Straż czujności) VK Purohit, twierdzącej, że 28 lutego 2021 r. otrzymano informacje na temat rzekomego udziału personelu obsługującego w przyjmowaniu łapówek za zezwolenie na ponowne badanie lekarskie tymczasowo odrzuconych kandydatów na oficerów w szpitalu podstawowym w New Delhi Centralne Biuro Śledcze zarejestrowało FIR. Następnie agencja przeprowadziła przeszukania w 30 lokalizacjach na terenie całego kraju. CBI zatrzymało 17 oficerów WP, w tym pięciu w stopniu ppłk, oraz sześć osób prywatnych w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w rekrutacji do sił zbrojnych . Źródła podają, że podpułkownik MVSNA Bhagwan jest mózgiem całej rakiety rekrutacyjnej. Aresztowano również kilku niższych rangą urzędników wojskowych i krewnych oskarżonych oficerów.
Pegasus Snooping Scandal : Międzynarodowa inicjatywa dziennikarstwa śledczego o nazwie Pegasus Project , w której zarzucono, że oprogramowanie szpiegowskie Pegasus zostało użyte na kilku osobach, w tym na ministrach, przywódcach opozycji, strategach politycznych, sędziach, dziennikarzach, administratorach i aktywistach.

2022

Skandal charytatywny: 10 lutego 2022 r. Dyrekcja ds. Egzekwowania zajęła aktywa o wartości 1,77 crore od dziennikarki Rany Ayyub na mocy ustawy o praniu pieniędzy. Urzędnik ED powiedział, że darowizny, które zebrała dla trzech funduszy podczas pandemii COVID-19 , nie zostały wykorzystane we właściwych celach. Większość darowizn została zadeklarowana jako podlegający opodatkowaniu dochód osobisty i wykorzystana na wydatki osobiste. Od darowizny zapłacono podatek dochodowy.
Oszustwo Siri Vaibhava : 18 czerwca 2022 r. Federalna Spółdzielnia Karnataka State Souharda złożyła do policji stanowej Karnataka skargę karną przeciwko członkom zarządu Srivaibhava Souharda Pattina Sahakari Niyamitha za rzekome oszukiwanie inwestorów. Raporty prima facie wskazują, że oszustwo polega na całkowitym zdobyciu około 350 crores ze zbiorowych funduszy publicznych. Wielu sprawców oszustwa Siri Vaibhava jest również współoskarżonych w oszustwie Guru Raghavendra Bank, co sugeruje przestępczy związek między przestępstwami.
Skandal Job Service Commission w Zachodnim Bengalu: W dniu 23 lipca 2022 r. Partha Chatterjee został aresztowany w swoim miejscu zamieszkania przez Dyrekcję ds. Egzekwowania w związku z domniemanymi przypadkami oszustw rekrutacyjnych Państwowej Komisji ds. Szkolnictwa (SSC) wraz ze swoją asystentką, aktorką Arpitą Mukherjee. Został przyjęty do szpitala SSKM po uskarżaniu się na bóle w klatce piersiowej. Później został przeniesiony do AIIMS Bhubaneswar , gdzie lekarze stwierdzili, że cierpi na choroby przewlekłe, ale nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Obecnie przebywa w areszcie Dyrekcji Wykonawczej . Na dzień 28 lipca 2022 r. Dyrekcja ds. Egzekwowania odzyskała gotówkę w wysokości 49,8 crores, złoto o wartości 5,07 crores, walutę obcą o wartości 56 lakhów oraz zakodowane dzienniki z nieruchomości powiązanych z nim i Arpitą Mukherjee. 28 lipca został wydalony z kierowanych przez siebie ministerstw i zawieszony w TMC . W dniu 5 sierpnia 2022 r. on i jego pomocnik Arpita Mukherjee trafili do aresztu.

Jest pewna kobieta o imieniu Annwesha Mukherjee, która twierdziła, że jest bliską współpracowniczką Parthy Chatterjee, oszukała wielu niewinnych ludzi, obiecując im pracę w kolejach indyjskich , SSC i inne prace rządowe. Oszukała również wielu ludzi w Indiach pod różnymi pretekstami i była zamieszana w różne oszustwa. Została aresztowana, ale teraz przebywa w areszcie za kaucją.

Zobacz też

Dalsza lektura

Shourie, A. (2006). Indyjskie kontrowersje . Nowe Delhi: Rupa & Co.
W 2020 roku zostaje utworzona firma Real Estate Scam Fighters, której podstawową misją jest obalenie różnych oszustw w sektorze nieruchomości i budowanie świadomości inwestorów.