Korupcja w Kanadzie

Korupcja stanowi coraz większy problem w całej Kanadzie. W Indeksie Percepcji Korupcji opublikowanym przez Transparency International w 2021 r . Kanada uzyskała 82 punkty w skali od 0 („wysoce skorumpowany”) do 100 („wysoce czysty”). Wynik ten nadal powoli spada w stosunku do wyniku Kanady z 2012 r., który wyniósł 84. Dla porównania, średni światowy wynik w 2021 r. Wyniósł 43. W rankingu według wyniku Kanada zajęła 13. miejsce wśród 180 krajów w Indeksie 2021, gdzie kraj zajmujący 1. miejsce to postrzegane jako posiadające najbardziej uczciwy sektor publiczny. Konflikty interesów w rządzie, uchylanie się od płacenia podatków i łatwość prania pieniędzy to jedne z głównych czynników korupcji w Kanadzie.

Kanada zajmuje ostatnie miejsce w rankingu zwalczania przekupstwa z „niewielkim lub żadnym egzekwowaniem środków antykorupcyjnych”. Globalne badanie oszustw Ernst & Young z 2014 r. wykazało, że „dwadzieścia procent kanadyjskich dyrektorów uważa, że ​​przekupstwo i korupcja są powszechne w tym kraju”.

Słabe egzekwowanie przepisów antykorupcyjnych jest oczywiste, jak widać w niedawnej sprawie przeciwko firmie SNC-Lavalin; kanadyjska firma budowlana, która rzekomo zapłaciła libijskim urzędnikom 48 mln USD łapówek i doprowadziła do rezygnacji kilku członków gabinetu premiera Justina Trudeau.

Korupcja według regionu

„Les remords de la patrie” (tłumaczenie: Wyrzuty sumienia kraju), rycina w L'opinion publique w 1874 r.

Ontario

Korupcja w Ontario stała się poważnym problemem w wielu sektorach.

Daltona McGuinty'ego w Ontario stanął w obliczu wielu głośnych przypadków korupcji, w tym skandalu e-Zdrowia , skandalu z elektrownią w Ontario i skandalu w Ornge .

Następczyni McGuinty'ego, Kathleen Wynne i jej liberalny rząd, byli również zaangażowani w sprawy korupcyjne, które obejmowały przekupstwo podczas wyborów. Wybitny fundator Partii Liberalnej, Gerry Lougheed Jr., został oskarżony przez policję prowincji Ontario . a później został uniewinniony.

Królewska Kanadyjska Policja Konna twierdzi, że przywódcy policji prowincji Ontario popełnili oszustwo i są winni prania pieniędzy i korupcji, w tym prezydent James (Jim) Christie, wiceprezydent Martin Bain i dyrektor administracyjny Karl Walsh. Zarzuty obejmują „niezwykłą inwestycję pieniędzy związkowych w mieszkania na Bahamach”, „utworzenie firmy świadczącej ekskluzywne usługi turystyczne zarówno dla służbowych, jak i osobistych podróży członków związku”, „utworzenie firmy konsultingowej”, która wystawiła związkowi rachunek w wysokości 5000 USD za miesięcznie oraz za „wątpliwe wydatki na wakacje i podróże naliczane związkowi”.

Quebec

Komisja Charbonneau została powołana w 2011 roku w celu zbadania korupcji w Quebecu. Odkryła długotrwałą, powszechną korupcję, w tym „zmowy cenowe między firmami budowlanymi ubiegającymi się o władze miejskie”, „nielegalne darowizny na rzecz głównych partii politycznych prowincji od niektórych z jej największych firm inżynieryjnych” oraz powiązania między Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec , Federacja Pracy Quebecu (FTQ), największa federacja związków zawodowych w prowincji oraz przestępczość zorganizowana.

W 2015 roku pracownicy firmy EBR Information Technology, IBM Canada i Revenu Québec zostali aresztowani za oszustwo, spisek i nadużycie zaufania w związku ze sprzętem komputerowym i kontraktami na usługi dla rządu prowincji. Istnieją powszechne „nieprawidłowości finansowe i zarządcze w sieciach komputerowych rządu Quebecu”.

26 stycznia 2017 roku były burmistrz Montrealu Michael Applebaum został uznany za winnego 8 zarzutów związanych z korupcją. Applebaum został uznany za winnego w związku z łapówkami pieniężnymi związanymi z projektami deweloperskimi oraz miejską umową na zarządzanie i utrzymanie Centrum Sportu NDG.

W marcu 2017 r. Andrew Potter , naukowiec i były dyrektor McGill Institute for the Study of Canada , napisał artykuł krytyczny wobec społeczeństwa obywatelskiego Quebecu . Argumentując, że Quebec cierpiał z powodu złego samopoczucia społecznego , wykorzystał dowody wskazujące na to, że prowincja ma największą podziemną gospodarkę w Kanadzie i że wielu obywateli regularnie unika płacenia podatków poprzez nielegalne, ale szeroko rozpowszechnione praktyki. Wkrótce wybuchła burza krytyki pod adresem Pottera, skupiając się głównie na fakcie, że był publicznie opłacanym naukowcem na prowincjonalnym uniwersytecie, a zatem nie było z jego strony mówienie takich rzeczy, ale fakty pozostały niekwestionowane.

Korupcja według sektorów

Zdrowie

Dr Shiv Chopra , były pracownik Health Canada i demaskator , skrytykował Health Canada za obchodzenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w celu zadowolenia producentów produktów, za systematyczną zmowę z korporacjami w „decyzjach pozaparlamentarnych obejmujących nałożenie nowych zagrożeń na społeczeństwa” oraz za przeoczenie odpowiedzialności za ochronę zdrowia i ludzi, w pogoni za zyskiem przynoszącym kapitał ”. Dr Michele Brill-Edwards już wcześniej ostrzegał i wyrażał te same obawy.

Stwierdzono, że niektórzy lekarze i kliniki przepłacają i/lub podwajają rachunki kanadyjskiego systemu opieki zdrowotnej . Niektóre przychodnie przyjmują stałych pacjentów po wyższych kosztach dla systemu, nie informując pacjentów o kosztach lub innych opcjach, które mogą być dostępne. W Kanadzie lekarze nie ujawniają pacjentom kosztów wizyt ani zabiegów. Informacje te można uzyskać wyłącznie w ramach wniosku o wolność informacji. Ten brak przejrzystości przyczynia się do rozprzestrzeniania się tej formy korupcji.

Niektórzy dentyści obciążają ubezpieczonych pacjentów zbyt wysokimi kosztami, zmieniając kody procedur, rezygnując z współpłacenia, aby pacjent nic nie płacił, lub leczą pacjentów innych niż posiadacz ubezpieczenia.

W Albercie badanie medyczne wykazało przeskakiwanie w kolejce i nielegalne przyspieszenie skierowań do prywatnych klinik. Były szef służby zdrowia w Albercie, Stephen Duckett , zauważył, że „preferencyjny dostęp do opieki był powszechną praktyką, kiedy przejął władzę, a politycy mieli naprawiaczy, którzy mogli szybciej leczyć cenionych wyborców”.

Edukacja

Stwierdzono, że niektóre prywatne szkoły średnie nielegalnie i nieetycznie pomagają uczniom w zdobywaniu zawyżonych ocen, punktów i poświadczeń. W ten sposób osoby dysponujące środkami finansowymi mają dostęp do najlepszych programów uniwersyteckich i stypendiów kosztem studentów merytorycznych. Szkoły te nazywane są „młynami kredytowymi” lub „sklepami kredytowymi”. Luźny nadzór rządowy jest główną przyczyną tej korupcji.

Raport z 2007 roku mówi, że większość studentów kanadyjskich uniwersytetów jest zaangażowana w ściąganie. Wśród oszustów nieproporcjonalnie dużo stanowią studenci zagraniczni. „Uczniowie, którzy oszukują, raczej nie zostaną złapani, a kiedy już to zrobią, grożą im nieliczne kary”.

Badania i publikacje naukowe

Dwóch wiodących kanadyjskich wydawców czasopism medycznych, Andrew John Publishing i Pulsus Group , zostało kupionych przez OMICS Publishing Group , która jest uważana za drapieżnego i śmieciowego wydawcę naukowego. OMICS jest pozwany przez FTC . FTC zarzuciło, że OMICS „fałszywie przedstawił zasadność swoich publikacji, oszukał badaczy i zaciemnił znaczną opłatę za publikację”. Grupa Pulsus znalazła się na liście „Potencjalnych, możliwych lub prawdopodobnych” drapieżnych wydawców z otwartym dostępem sporządzonej przez Jeffreya Bealla .

Podatek

Kanada ma bardzo wysoki wskaźnik uchylania się od płacenia podatków . Osoby fizyczne i firmy o wysokich majątkach netto korzystają z zagranicznych rajów podatkowych , aby nielegalnie unikać płacenia podatków. Kanadyjczycy mają 170 miliardów dolarów i mieszkają w pierwszej dziesiątce krajów będących rajami podatkowymi. Kanadyjskie rządy federalne i prowincjonalne tracą szacunkowo 8 miliardów dolarów rocznie na same raje podatkowe. Czarny rynek lub działalność handlowa pod stołem również przyczynia się do strat związanych z unikaniem opodatkowania. Całkowity koszt uchylania się od płacenia podatków szacuje się na 80 miliardów dolarów rocznie. Uchylanie się od płacenia podatków i korupcję ułatwiają prawnicy, korupcja administracyjna i nieefektywność Kanadyjskiej Agencji Skarbowej , banków kanadyjskich i zagranicznych.

Niedbałe przepisy Kanady sprawiają, że jest to jeden z krajów, w których działają anonimowe firmy fasadowe, które są często wykorzystywane do uchylania się od płacenia podatków, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Canadians for Tax Fairness oblicza, że ​​legalne unikanie podatków przez same korporacje kosztuje kanadyjski skarbiec prawie 8 miliardów dolarów kanadyjskich rocznie. Kiedy obliczyli liczby z 2015 r., odkryli, że korporacje i osoby prywatne łącznie wysłały zadeklarowane aktywa o wartości 40 miliardów CAN do rajów podatkowych, a tylko dziesięć najpopularniejszych posiadało aktywa o wartości 270 miliardów dolarów kanadyjskich.

Znana międzynarodowa firma księgowa KPMG została oskarżona przez Canada Revenue Agency o oferowanie swoim klientom programów unikania podatków jako produktów. Twierdził, że struktury podatkowe KPMG były w rzeczywistości „fikcją” mającą na celu oszukanie organów podatkowych. KPMG zaoferowało program „bez podatku” w zamian za opłatę w wysokości 15% , aw jednym przypadku przed sądem zarobiło 300 000 USD na opłatach.

Egzekwowanie prawa

Zobacz także: Lista nadmiernych incydentów z udziałem policji w Kanadzie oraz Lista kontrowersji dotyczących Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej

RCMP wykazało 330 przypadków korupcji wewnętrznej w latach 1995-2005. „Niewłaściwe podawanie informacji policyjnych było najczęstszym rodzajem zachowań korupcyjnych, a następnie oszustwo, nadużycie statusu funkcjonariusza policji, kradzież i ingerencja w proces sądowy” . Liczby te są prawdopodobnie niedoszacowaniem prawdziwych poziomów, ponieważ RCMP przyznał, że od lat nie śledzi „setek przypadków poważnych wykroczeń popełnianych przez Mounties w całym kraju”. Ponadto w 2013 roku prawie 300 obecnych i byłych kobiet Mounties przyłączyło się do pozwu zbiorowego za nękanie.

CBSA , która powstała z połączenia 3 starszych agencji ochrony granic w 2004 r., W tym Immigration Canada, Canadian Food Inspection Agency i Canada Customs, i obecnie nie ma organu nadzorczego. Powszechnie uważa się, że znaczna ilość wątpliwych działań przeszła w dużej mierze niezauważona, niezgłoszona lub stłumiona, zgodnie ze skargami byłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Granicznej (BSO). Większość z nielicznych przypadków pojawiała się w mediach tylko przez krótki czas i nie miała żadnych działań następczych. CBSA zwykle dystansuje się od odpowiedzialności, obwiniając „nieuczciwych pracowników”, inne działy i wykonawców zewnętrznych. Proces reklamacyjny jest prawie niemożliwy do przejścia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla pracowników. Wielu z tych pracowników, którzy wypowiadali się, stwierdziło, że obawiają się represji. Pomimo ustawodawstwa znanego jako ATIP lub polityka dostępu do informacji, pozyskiwanie statystyk lub raportów jest również złożonym procesem, którego przestrzeganie może zająć miesiące pomimo standardowego 60-dniowego prawa, a odwołania do Komisji ds. Integralności Usług Publicznych są często „dobrze uzasadnione. " Wcześniejsze emerytury są powszechnym środkiem za przestępstwa związane z zarządzaniem.

Jak wspomniano powyżej, kierownictwo Ontario Provincial Police Association rzekomo dopuściło się oszustwa, prania pieniędzy i korupcji. Sprawa została wniesiona przed ławę przysięgłych w Sądzie Najwyższym w Ontario, gdzie wszystkie strony zostały uniewinnione od zarzutów. (thestar.com) podano ref

W 2016 r. policja w Toronto miała do czynienia z kilkoma głośnymi przypadkami korupcji i nieproporcjonalnego użycia siły. Constable James Forcillo został uznany za winnego usiłowania zabójstwa 18-letniego Sammy'ego Yatima . Czterech policjantów zostało aresztowanych i oskarżonych o „dziewięć zarzutów utrudniania wymiaru sprawiedliwości i osiem zarzutów krzywoprzysięstwa”.

Sektor non-profit

W Kanadzie darowizny na rzecz uznanych organizacji charytatywnych otrzymują zwrot podatku. System ten był szeroko nadużywany. „Zazwyczaj firmy udzielające schronienia podatkowego łączą się z mało znaną organizacją charytatywną, która staje się rodzajem młyna paragonów podatkowych, nagle wypisując miliony dolarów na fałszywych rachunkach i wysuwając wygórowane twierdzenia o uratowaniu świata. Około 3,2 miliarda dolarów paragonów wystawionych w ciągu ostatnich kilka lat do 100 000 Kanadyjczyków zostało albo odrzuconych, albo wkrótce będzie”.

Stwierdzono, że wiele organizacji charytatywnych jest organizacjami przykrywkowymi dla programów nastawionych na zysk. Dochodzenie przez Toronto Star ujawniło, że „informacje zgłaszane przez samych siebie są tak pełne nieścisłości, że są absolutnie bezużyteczne dla dawcy” oraz że rząd federalny nie weryfikuje twierdzeń o „dobrych uczynkach” organizacji charytatywnych. Co więcej, „The Star stwierdził, że główny regulator, federalna Dyrekcja ds. Organizacji Charytatywnych, jest praktycznie bezsilny w radzeniu sobie z problematycznymi organizacjami charytatywnymi”.

Stwierdzono, że kilka kanadyjskich organizacji charytatywnych jest organizacjami przykrywkowymi dla organizacji terrorystycznych lub przestępczości zorganizowanej.

Ubezpieczenie

Oszustwa związane z ubezpieczeniami samochodowymi z udziałem oszustów, warsztatów samochodowych, asystentów prawnych i klinik medycznych są szeroko rozpowszechnione w Ontario. Szacuje się, że oszustwa związane z ubezpieczeniami samochodowymi kosztują z Ontario 1,3 miliarda dolarów rocznie. Stosunkowo powszechne są również inne formy oszustw ubezpieczeniowych, w tym oszustwa związane z domami i majątkiem oraz rentami inwalidzkimi i odszkodowaniami pracowniczymi, które, przynajmniej według anegdotycznych dowodów, obfitują w nadużycia i oszustwa.

Dochodzenie w sprawie oszustw ubezpieczeniowych w regionie Peel ujawniło, że policjanci byli w zmowie z kierowcami lawet i oszustami podczas inscenizowania wypadków. „Fałszywe raporty z wypadków” zostały dostarczone przez weterana. Inni funkcjonariusze byli zaangażowani w przechylanie lawet z miejsc wypadku.

Prawo jazdy

Prowincje kanadyjskie wymagają egzaminów pisemnych i drogowych (licencje stopniowane) w celu uzyskania prawa jazdy. Kierowcy ciężarówek muszą przejść specjalistyczne szkolenie i uzyskać licencję zawodową. Niektóre prowincje, takie jak Ontario, sprywatyzowały prawo jazdy, podczas gdy inne oferują je jako usługę publiczną. Istnieje korupcja na różnych poziomach prawa jazdy.

Niebezpieczna korupcja ma miejsce, gdy osoby niewykwalifikowane uzyskują fałszywe prawa jazdy, przekupując urzędników wydających licencje, które są następnie wykorzystywane do różnych nielegalnych celów, takich jak uzyskanie kredytu, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych itp. Wydawanie fałszywych zaświadczeń o kursie jazdy w klasie jest kolejnym oszustwem związanym z oszustwem do uzyskania licencji. Świadectwa lekcji jazdy w klasie są wykorzystywane do uzyskiwania zniżek od firm ubezpieczeniowych.

Dochodzenie przeprowadzone przez Toronto Star wykazało, że „centrum egzaminacyjne dla kierowców ciężarówek pozwala uczniom zdobywać licencje bez konieczności poruszania się po głównej drodze ekspresowej”. Co więcej, wiele szkół nauki jazdy oferuje „lekcje” w pojazdach, mimo że nie są do tego upoważnione przez prowincję.

Nieruchomość

Oszustwa i korupcja są popełniane przez wszystkie strony na wszystkich poziomach w sektorze nieruchomości. Kupujący, sprzedający, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, prawnicy, brokerzy kredytów hipotecznych i banki byli zamieszani w różne przypadki oszustw i korupcji. Pranie brudnych pieniędzy, kłamstwa na temat dochodów i zawodu, fałszywe oferty, fałszowanie wartości, oszustwa dotyczące tytułów własności i fałszywe twierdzenie, że są zajmowane przez właściciela to powszechne oszustwa na rynku nieruchomości w Kanadzie.

Pranie pieniędzy jest prawdopodobne w sektorze nieruchomości w głównych kanadyjskich miastach. Chińscy nabywcy są podejrzani o pranie pieniędzy na rynku nieruchomości w Vancouver w dużych ilościach, z pomocą głównych kanadyjskich banków. Według The Globe and Mail , „niektóre kanadyjskie banki pozwalają bogatym inwestorom z Azji omijać chińskie prawo, pomagając im w sprowadzeniu dużych kwot pieniędzy, które są następnie często wykorzystywane do zakupu nieruchomości w Vancouver”. Raport Centrum Analizy Transakcji i Raportów Finansowych w Kanadzie wskazuje na „dramatyczne zaniżenie zgłaszania dużych transakcji gotówkowych i podejrzanych transakcji” w sektorze nieruchomości w Vancouver.

W 2012 roku Equifax wykrył oszustwa związane z kredytami hipotecznymi o wartości 400 milionów dolarów w Kanadzie, co, jak podejrzewają eksperci, stanowi jedynie ułamek oszustw mających miejsce na krajowym rynku nieruchomości.

Wyciek dokumentów Panama Papers z kancelarii Mossack Fonseca ujawnił dość wysoki poziom skierowań kanadyjskich banków do panamskiego specjalisty offshore. Na przykład Royal Bank of Canada (RBC) przez lata wysłał ponad 370 klientów do Mossack Fonseca, ale podkreślali, że bank nie pomagał swoim klientom unikać podatków ani ukrywać dochodów. „Mamy szeroko zakrojony proces due diligence… RBC działa w ramach prawnych i regulacyjnych każdego kraju, w którym działamy” – powiedział rzecznik banku. Dyrektor generalny RBC, David McKay, powiedział, że bank dokona przeglądu dokumentacji z tych czterech dekad, aby rozwiązać wszelkie problemy. Dyrektor generalny Bill Downe z Banku Montrealu powiedział, że „kanadyjskie banki„ dramatycznie ”wzmocniły kontrolę przeciwdziałania praniu pieniędzy w ciągu ostatnich siedmiu do dziesięciu lat”. dawno temu, zanim kanadyjskie banki podjęły działania mające na celu powstrzymanie prania brudnych pieniędzy.

Rząd i służba cywilna

Nadpłata ubezpieczenia pracowniczego

Pod koniec lat 90. i 2000. rząd Kanady nielegalnie obciążał Kanadyjczyków zawyżonymi składkami na ubezpieczenie pracownicze. Nadpłaty przekroczyły 40 miliardów dolarów. Jak zauważył audytor generalny Kanady w swoim raporcie z 2004 r.:

Moim zdaniem intencją Parlamentu nie było gromadzenie na koncie nadwyżki ponad to, co można rozsądnie wydać na ubezpieczenie pracownicze, biorąc pod uwagę istniejącą strukturę świadczeń, a jednocześnie przewidując pogorszenie koniunktury gospodarczej. W związku z tym, moim zdaniem, Rząd nie przestrzegał intencji ustawy o ubezpieczeniach pracowniczych.

W dniu 11 grudnia 2008 r. Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że zawyżone opłaty były niezgodne z prawem. Jak stwierdził Sąd Najwyższy Kanady w sprawie Confédération des syndicats nationaux przeciwko Kanadzie (Prokurator Generalny) :

[96] Z tych względów uwzględniłbym zatem częściowo odwołania i oświadczyłbym, że wersje ss. 66 ust. 1 i 66 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach pracowniczych obowiązujące w latach 2002, 2003 i 2005 są nieważne oraz że składki pracodawców i pracowników za lata 2002, 2003 i 2005 zostały pobrane niezgodnie z prawem.

Godne uwagi przypadki korupcji

• Skandal na Pacyfiku 1871-1874
• Skandal sponsorski 1996-2004
• Tunagate 1985
• Program tymczasowych pracowników zagranicznych w Kanadzie to powszechne nadużycia i naruszenia
• Skandal z elektrownią w Ontario
• Skandal z Orange

Sprawa Airbusa

Główny artykuł: sprawa Airbusa

Kompakt rodzinny

Główny artykuł: Family Compact

Domniemany przeszczep Padma Bridge

Główny artykuł: Skandal związany z łapówkami Padma Bridge

Panamskie dokumenty

Żadne nazwiska kanadyjskich polityków z rządu krajowego nie pojawiły się w Panama Papers do końca maja 2016 r. The Globe and Mail zapytał o to premiera Justina Trudeau , którego nazwisko nie pojawiło się w żadnym z opublikowanych dokumentów rekord. Powiedział dziennikarzom, że nie ma żadnych pieniędzy na zagranicznych rachunkach i „całkowicie i całkowicie był przejrzysty w kwestii finansów moich i mojej rodziny. To jest coś, czego nauczyłem się wcześnie, czego Kanadyjczycy oczekują od swoich przywódców”.

Według partnera dochodzeniowego ICIJ, Toronto Star , niektóre nazwiska kanadyjskich osób pojawiły się w ujawnionych dokumentach .

• John Mark Wright, makler funduszy inwestycyjnych, miał trzy firmy fasadowe na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych do obsługi zysków z kopalni w Demokratycznej Republice Konga.
• Eric Van Nguyen, mieszkaniec Montrealu z firmami zarejestrowanymi na Samoa i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, również stoi w obliczu zarzutów oszustwa w Nowym Jorku w programie akcji groszowych.
• Brian Shamess, lekarz sportowy z Sault Ste Marie, wykorzystał firmę Mossack Fonseca do zakupu mieszkania w Zatoce Panamskiej w 2011 roku.
• Eric Marc Levine, który prowadzi kluby fitness w Azji i zarejestrował co najmniej 15 firm na BVI za pośrednictwem Mossack Fonseca. Tajskie Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zamroziło część jego aktywów biznesowych w związku z zarzutami o oszustwo; Levine odpowiedział pozwem o zniesławienie.
• Były minister gabinetu Nowej Fundlandii, Chuck Furey, zarejestrował się w Panamie, aby kupić mieszkanie w 2008 roku. Powiedział, że nie ma już zagranicznych udziałów.

Canadians for Tax Fairness obliczyło, że legalne unikanie podatków przez same korporacje kosztuje kanadyjski skarbiec prawie 8 miliardów dolarów (Kanadyjczyków) rocznie. Obliczając dane z 2015 r., grupa odkryła, że ​​korporacje i osoby fizyczne łącznie wysłały 40 miliardów dolarów kanadyjskich zadeklarowanych aktywów do rajów podatkowych, a same dziesięć najpopularniejszych rajów podatkowych posiadało obecnie aktywa o wartości 270 miliardów dolarów (kanadyjskie).

Rajskie papiery

Ponad 3000 kanadyjskich nazwisk, w tym trzech byłych premierów , obecni działacze Partii Liberalnej , drużyna hokejowa, fundusze powiernicze, fundacje i osoby prywatne, zostało zidentyfikowanych w Paradise Papers dotyczących kont offshore. Dokumenty łączą Stephena Bronfmana , głównego zbieracza funduszy partii liberalnej i bliskiego współpracownika premiera Justina Trudeau , z programami unikania podatków. Ekspert podatkowy Marwah Rizqy zauważył, że jeśli te dokumenty okażą się dokładne, zawierają „dymiący pistolet” łączący Stephena Bronfmana z nielegalnym schronieniem / unikaniem podatków.

Domniemane oszustwo Sino-Forest

Główny artykuł: Sino-Forest Corporation § Zarzuty oszustwa

Sprawa Somalii

Główny artykuł: sprawa Somalii

Mechanizmy antykorupcyjne

Komisja Służby Publicznej

Kanadyjska służba publiczna działa niezależnie od rządzącej partii politycznej. Zadaniem Komisji ds. Służby Publicznej jest ochrona służby publicznej przed ingerencją polityczną i „zapewnienie profesjonalnej, bezstronnej służby publicznej”. Zadaniem Biura Wartości i Etyki Służby Publicznej jest wdrażanie wartości, etyki i polityki w celu zapobiegania korupcji.

Konserwatywny rząd Stephena Harpera był krytykowany za polityczną ingerencję w szereg organów administracyjnych, w tym Statistics Canada, Elections Canada, Canadian Military Complaints Commission, Canadian Nuclear Safety Commission, Public Works i Sąd Najwyższy .

Audytor Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich

Kanadyjskie rządy federalne i prowincjonalne mają niezależne i silne biura Audytora Generalnego . Audytor generalny podlega parlamentowi, a nie gabinetowi, i przeprowadza coroczne i specjalne audyty w celu zbadania działań rządu i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Sprawozdania audytora generalnego ujawniły poważne skandale, korupcję, marnotrawstwo i nieefektywność oraz doprowadziły do ​​zmian w rządach.

Biura rzecznika praw obywatelskich mają za zadanie badanie skarg publicznych na rząd. Specjalni rzecznicy praw obywatelskich lub komisarze mają za zadanie prowadzić dochodzenie i składać Parlamentowi sprawozdania dotyczące kluczowych obszarów. Komisarz ds. Prywatności Kanady , Komisarz ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz Komisarz ds. Informacji Kanady to przykłady tych specjalnych urzędów.

Cywilne organy nadzoru

Cywilne organy nadzorcze są wykorzystywane do pociągania organizacji do odpowiedzialności, oceny władzy i dostarczania informacji organom rządowym i przemysłowym. Są one specjalnie wykorzystywane do pociągania do odpowiedzialności policji, RCMP, wojska i CSIS .

W 2012 roku konserwatywny rząd zlikwidował Biuro Generalnego Inspektora, które było kluczowym organem nadzorczym kanadyjskiej agencji szpiegowskiej CSIS. Rząd powiedział, że funkcje nadzorcze zostały skonsolidowane w cywilnym Komitecie ds. Przeglądu Wywiadu Bezpieczeństwa .

Ustawa o dostępie do informacji

Kanadyjska ustawa o dostępie do informacji weszła w życie w 1983 r. Jednak w ostatnich latach prawodawstwo to było ostro krytykowane za przestarzałość i nieskuteczność. Centrum Prawa i Demokracji plasuje Kanadę na 56. miejscu z 95 krajów pod względem siły ustawodawstwa dotyczącego dostępu do informacji. Zarówno federalny, jak i różne prowincjonalne i terytorialne dostępy do systemów informacyjnych są częściowo przeciążone z powodu odmowy wielu rządów i agencji nieformalnego udostępniania różnych danych w ramach rutynowego postępowania lub na nieformalny wniosek, zamiast żądania składania pisemnych wniosków zgodnie z art. dostępu do odpowiednich przepisów dotyczących dostępu do informacji, co w konsekwencji prowadzi do uciążliwego i czasochłonnego formalnego procesu w przypadku często trywialnych, a nawet w oczywisty sposób publicznych informacji. Od 2015 r. tysiące osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na wszystkich szczeblach władzy i ich agencjach ma za zadanie przetwarzanie formalnych wniosków o dostęp do informacji; stanowi to koszt dla kanadyjskiego podatnika w wysokości setek milionów dolarów rocznie i nie obejmuje dodatkowych wydatków, w tym zewnętrznych opinii prawnych i innych profesjonalnych opinii, rozpraw sądowych, wniosków i odwołań w sądach, wielokrotnego dostępu do komisji informacyjnych i trybunałów w całym kraju oraz różne inne wydatki, które prawdopodobnie przynoszą podatnikowi roczne koszty rzędu miliardów dolarów.

Dochodzenie przeprowadzone przez Komisarza ds. Informacji Kanady wykazało, że personel konserwatywnego rządu systematycznie ingerował w przetwarzanie wniosków o dostęp do informacji.

Przepisy dotyczące konfliktu interesów

Wszystkie szczeble rządów egzekwują przepisy dotyczące konfliktów interesów dla urzędników służby cywilnej i polityków. Przepisy prawa na ogół wymagają ujawnienia rzeczywistych lub domniemanych konfliktów interesów oraz odpowiednich środków, takich jak odmowa podejmowania decyzji.

Przepisy dotyczące konfliktu interesów zostały wykorzystane do podkreślenia szeregu niewłaściwych działań polityków. Na przykład w 2015 r. w raporcie komisarza ds. etyki stwierdzono, że „minister usług rządowych Diane Finley naruszyła zasady dotyczące konfliktu interesów, przyznając preferencyjne traktowanie i finansowanie federalne projektowi”, który otrzymał „jedną z najniższych ocen” w ocenie przeprowadzonej przez Departament Zasobów Ludzkich i Rozwoju Umiejętności. Propozycja projektu została przedstawiona przez Kanadyjską Federację Chabad Lubavitch przez rabina z Ottawy Chaima Mendelsohna, który był blisko związany z Partią Konserwatywną, Kancelarią Premiera i ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Johnem Bairdem”.

Federalna ustawa o odpowiedzialności

Federal Accountability Act to główna ustawa antykorupcyjna uchwalona w 2006 roku przez konserwatywny rząd Harpera . Wprowadziła kilka mechanizmów zwalczania korupcji, w tym komisarza ds. lobbingu , parlamentarnego urzędnika ds. budżetu , komisarza ds. integralności sektora publicznego , komisarza ds. etyki , ograniczenia darowizn wyborczych i wzmocnienie zasad lobbingu.

Ustawa o ochronie urzędników państwowych

Ustawa o ochronie pracowników służby publicznej to ustawa o ochronie sygnalistów . Ustawa „zapewnia poufny proces dla pracowników federalnego sektora publicznego Kanady w celu zgłaszania wszelkich informacji o możliwych wykroczeniach w rządzie federalnym i korporacjach stanowych”, z wyjątkiem Canadian Security Intelligence Service (CSIS), Communications Security Establishment Canada (CSEC) i Siły Kanadyjskie.

Ustawa o korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych

Kanada podpisała i zgodziła się wdrożyć Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa oraz Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych . Ustawa o korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (CFPOA) została uchwalona w 1999 r. Ustawa CFPOA dotyczy osób i firm, których celem jest zapobieganie i karanie aktów przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w celu uzyskania lub utrzymania przewagi biznesowej. Firmy muszą opracować skuteczne programy zgodności z naciskiem na określone obszary istotne dla CFPOA.

Celem tego prawa jest monitorowanie, karanie i zapobieganie przekupstwu i innym przestępstwom popełnianym przez Kanadyjczyków i kanadyjskie firmy w innych krajach. W 2014 roku konsultant z Ottawy, Nazir Karigar, był pierwszą osobą skazaną na podstawie tego prawa. Został skazany za przekupstwo Air India.

Sprawozdanie z postępów z 2013 r. wskazuje, że Kanada nie wdrożyła wielu zaleceń i uzyskała ogólny wynik „umiarkowany”. OECD skrytykowała Kanadę za brak postępowań karnych i brak przydziału zasobów na walkę z korupcją.

Otwarte dane, otwarty rząd i inicjatywy przejrzystości

Kanadyjskie rządy wszystkich szczebli i organizacje obywatelskie podjęły różne inicjatywy w zakresie otwartych danych , otwartego rządu i przejrzystości. W 2010 roku upubliczniono duży projekt dotyczący odpowiedzialności ( GovernmentExpenses.ca ), który według magazynu MacLean jest jednym z „najważniejszych (i w pewnym sensie ekscytujących) wkładów w proces polityczny”. Strategia otwartego rządu została uruchomiona przez rząd federalny w marcu 2011 r. W ramach miejskich inicjatyw otwartych danych, takich jak Toronto Open Data, udostępniono różne zestawy danych . Udostępnianie online wydatków MP/MPP/radnych, listy słońca, publikowanie szczegółowych budżetów programów i wydatków online oraz statystyki przestępczości to tylko niektóre przykłady udostępniania otwartych danych online. Otwarte dane zwiększyły kontrolę opinii publicznej nad nadużyciami, pomagając w monitorowaniu, ściganiu i zapobieganiu korupcji.

Międzynarodowe konwencje i inicjatywy na rzecz przejrzystości

Kanada ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa .

Rząd Kanady jest częścią wielostronnej inicjatywy Open Government Partnership . Kanada przystąpiła do Międzynarodowej Inicjatywy Przejrzystości Pomocy (IATI) w 2011 roku. Kanada była krajem wspierającym Inicjatywę Przejrzystości Przemysłu Wydobywczego i zamierza wdrożyć EITI.

Ustawa o przejrzystości finansowej Pierwszych Narodów

Ustawa o przejrzystości finansowej Pierwszych Narodów została utworzona w 2013 roku przez konserwatywny rząd Harpera w celu zwiększenia przejrzystości finansowej w społecznościach Pierwszych Narodów. Ustawa o przejrzystości finansowej Pierwszych Narodów wymaga, aby zespoły z Pierwszego Narodu publicznie ujawniały swoje sprawozdania finansowe, w tym informacje o wynagrodzeniach swoich radnych. Ujawnienie tych informacji ujawniło stosunkowo wysokie pensje wielu wodzów w porównaniu do skrajnie złych warunków życia ich członków. Na przykład zespół Shuswap ma 87 rezerwowych członków. Weź pod uwagę, że to tylko kilka dolarów dziennie, gdy podzielisz całkowitą kwotę przez liczbę plemion-ludzi. Jego szef Paul Sam, człowiek najwyżej na totemie, zarobił 202 413 dolarów wolnej od podatku pensji, podczas gdy wielu członków zespołu znosiło zimy bez wody i prądu. Ustawa First Nations Financial Transparency Act promuje większą czujność dotyczącą działań kierownictwa zespołu i zarządzania finansami przez członków i innych radnych.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Minister ds. Tubylczych i Północnych Carolyn Bennett ogłosiła, że ​​rząd liberalny zaprzestanie egzekwowania ustawy i „zawiesi wszelkie postępowania sądowe przeciwko rdzennym narodom, które nie przestrzegały ustawy”, uwalniając fundusze wstrzymane od rdzennych narodów społeczności, które nie zastosowały się do ustawy.

Reżim integralności

Reżim uczciwości rządu Kanady zabrania rządowi federalnemu prowadzenia interesów z jakąkolwiek firmą, jeśli „oni lub członkowie ich zarządu zostali skazani lub całkowicie/warunkowo zwolnieni w ciągu ostatnich trzech lat” za korupcję lub przestępstwa nadużyć, w tym podatek dochodowy i akcyzowy uchylanie się, tajne komisje i przekupywanie zagranicznego funkcjonariusza publicznego.

Zobacz też

• Przestępczość w Kanadzie
• Korupcja według kraju
• Korupcja w Stanach Zjednoczonych
• Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna
• Grupa Państw Przeciwko Korupcji
• Międzynarodowy Dzień Walki z Korupcją
• ISO 37001 Systemy zarządzania antykorupcyjnego
• Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
• Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa
• Transparency International