Korupcja w Argentynie

Korupcja w Argentynie pozostaje poważnym problemem. Argentyna od dawna cierpi z powodu powszechnej i endemicznej korupcji . Korupcja pozostaje poważnym problemem w sektorze publicznym i prywatnym, mimo że w Argentynie istnieją silne ramy prawne i instytucjonalne służące zwalczaniu korupcji.

W artykule z 1996 roku w The New York Times zauważono, że „łapówki, łapówki i korupcja rządu są uważane za część codziennego życia” w Argentynie. Łapówkarstwo i oszustwa są również powszechne w sektorze prywatnym, a brak przejrzystości przepisów i przepisów rządowych wywołał zwiększoną niepewność wśród inwestorów.

Grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy usunęła Argentynę ze swojej „szarej listy” w październiku 2014 r., odnotowując znaczne postępy poczynione przez ten kraj w zakresie poprawy ustawodawstwa i procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy i nielegalnemu finansowaniu.

Zakres

W Indeksie Percepcji Korupcji przygotowanym przez Transparency International w 2021 r . Argentyna uzyskała 38 punktów w skali od 0 („wysoce skorumpowany”) do 100 („wysoce czysty”). W rankingu według punktacji Argentyna zajęła 96. miejsce wśród 180 krajów w Indeksie, gdzie kraj zajmujący 1. miejsce jest postrzegany jako kraj o najbardziej uczciwym sektorze publicznym. Transparency International napisała w 2022 r. O regionie obu Ameryk, że „Spadając o cztery punkty w porównaniu z ubiegłym rokiem, Argentyna (38) jest krajem w regionie, który odnotował największy spadek. Ingerencja władz politycznych w sądownictwo zagraża niezależności kraju i tworzy wrażenie bezkarności. Rok 2021 charakteryzował się także nadużyciami władzy w czasie pandemii: uznaniowym programem szczepień (szczepienia VIP) urzędników państwowych i ich kumpli, nieprzejrzystymi zamówieniami i kontraktami oraz nieetycznym zachowaniem urzędników państwowych”.

Argentyna wypadła jeszcze gorzej w rankingach korupcji w Globalnym Raporcie Konkurencyjności 2012–2013 , wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne . Spośród 152 badanych krajów Argentyna została uznana za 145. najmniej skorumpowaną, co oznacza, że według WEF tylko siedem krajów na świecie było bardziej skorumpowanych.

Financial Times zauważył w 2013 r., Że w Argentynie korupcja jest powszechnie uważana za „zakorzenioną” i „istnieje poczucie, że urzędnicy publiczni są nietykalni”. W maju 2013 r. Socjolog Atilio Borón ubolewał, że „Argentyńczyk jest bardzo przyzwyczajony do idei, że rządy są skorumpowane i nie wydaje się zszokowany aktami korupcji”, a zatem korupcja polityków nie przeszkadza w ich reelekcji. „To jest gospodarka, która przez ostatnie 20 lat tolerowała prawny drenaż ponad 160 miliardów dolarów”, dodał, „i teraz nadchodzi, by się zemścić”. Badanie CIPCE (Centre for the Investigation and Prevention of Economic Crimes) wykazało, że sama korupcja w sektorze publicznym kosztowała skarb państwa około 10 miliardów dolarów w latach 1980-2006.

Duża argentyńska gazeta La Nación napisała w październiku 2013 r., Że chociaż korupcja jest głównym problemem w Argentynie od lat 90. XIX wieku, od lat 90. „wzrasta”.

WikiLeaks ujawnione w 2011 roku ujawniły, że dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych i kilku innych krajów zachodnich wyrazili głębokie zaniepokojenie obecnym poziomem korupcji w Argentynie. „Pod rządami prezydent Cristiny Fernández de Kirchner ” – donosi Heritage Foundation w 2013 r. – „szacunek dla rynków i praworządności uległ pogorszeniu, a korupcja rozkwitła”.

Według Transparency International Argentyna ma wystarczające ustawodawstwo i instytucje zajmujące się ściganiem korupcji w sektorze publicznym, ale egzekwowanie jest wysoce niewystarczające, w wyniku czego „bezkarność nadal przeważa nad uczciwością”.

Historia

W Argentynie istnieje długa historia poważnej korupcji. „Od czasu uzyskania niepodległości , prawie 200 lat temu, zadłużenie zagraniczne Argentyny było źródłem zubożenia i korupcji oraz największych skandali”. Podobnie pogłoski lub zarzuty korupcji były często publikowane przez zwaśnione postacie polityczne lub frakcje w Argentynie w celu osłabienia rywali.

Incydent braci Baring

Najwcześniejszy ważny epizod w historii korupcji w Argentynie rozpoczął się od pożyczki udzielonej w 1824 roku przez brytyjski dom bankowy Baring Brothers , który był „liderem w finansowaniu rozwoju gospodarczego Argentyny przez ponad sześćdziesiąt lat i głównym emitentem pożyczek tego kraju”, z Argentyńskie pożyczki Baring Brothers na łączną kwotę 19,2 miliona funtów pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku (prawie 100 milionów dolarów). Jednak w sierpniu 1888 roku Baring Brothers nie był w stanie umieścić 10 milionów funtów akcji i skryptów dłużnych w Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, firmie, która została „denuncjowana jako żłobek dla skorumpowanych polityków i drapieżnych zagranicznych kapitalistów”.

Niezdolność Baring Brothers do zbycia tych i innych argentyńskich udziałów postawiła firmę w poważnych tarapatach, zmuszając Bank Anglii do zorganizowania akcji ratunkowej, w której główną rolę odegrał JP Morgan & Co. Epizod Baring Brothers był ważnym rozdziałem nie tylko w historii argentyńskiej ekonomii, ale także w historii światowego rynku giełdowego. Według jednego ze źródeł „skandale związane z roszczeniami korupcyjnymi w związku z pożyczką zaszkodziły zarówno Buenos Aires, jak i Londynowi ”.

Miguela Juáreza Celmana

Prezydent Miguel Juárez Celman , sprawujący urząd w latach 1886-1890, objął urząd prezydenta w wyniku oszustwa wyborczego . Dzięki polityce znanej jako „Unicato” Juárez Celman, który sprzeciwiał się powszechnemu wyborowi i uważał, że „konsultowanie się z ludem” zawsze jest błędem, przejął całkowitą władzę w Argentynie, łącząc siły biznesu i polityki w sposób, który umożliwił zarówno zarabiać kosztem skarbu państwa. Cytowano angielską gazetę tamtych czasów, która opisała argentyńską korupcję w następujący sposób: „Dzisiaj w rządzie są dziesiątki ludzi, którzy są publicznie oskarżani o nadużycia, którzy w każdym cywilizowanym kraju zostaliby szybko ukarani więzieniem, a jednak żaden z nich nie został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem Celman może cieszyć się komfortem swojej farmy i nikt nie myśli o ukaraniu go. Juárez Celman został jednak ostatecznie usunięty ze stanowiska podczas rewolucji 1890 r . Wśród zarzutów o korupcję.

Niesławna dekada

Okres między 1930 a 1943 rokiem, który rozpoczął się, gdy generał José Félix Uriburu doszedł do władzy w zamachu stanu w 1930 roku , był znany jako Niesławna Dekada ze względu na wysoki stopień korupcji w biznesie, zarówno rządzącą Partię Zgody , jak i jej przeciwników. Okres ten charakteryzował się oszustwami wyborczymi , prześladowaniami przeciwników politycznych i ogólnie korupcją rządu. Kluczowy skandal epoki koncentrował się na firmie CHADE ( Companía Hispano Argentina de Electricidad ), dostawcy energii elektrycznej, którego przekupywanie urzędników było tak przejrzyste, że odbiorców łapówek nazywano „chadístas”. Innym szeroko opisywanym w tamtym czasie przypadkiem był przypadek przewodniczącego (przewodniczącego) argentyńskiej Izby Deputowanych Juana Kaisera, który złożył rezygnację w 1940 r. ekskluzywnych przedmieściach Buenos Aires w El Palomar .

„Prokurator Narodu”

Lisandro de la Torre , który był senatorem w latach trzydziestych XX wieku, zyskał przydomek „Prokuratora Narodu” za śledztwo w sprawie korupcyjnego handlu wołowiną w Argentynie , któremu przewodził w 1935 roku. Podczas śledztwa uczeń de la Torre's, Enzo Bordabehere został zamordowany przez Ramóna Váldeza Corę, o którym sądzono, że chciał zabić samego de la Torre.

Juana Peróna

Brink Lindsey z The Wall Street Journal zauważył, że zanim Perón przejął władzę (Perón rządził Argentyną od 1946 do 1955, a następnie ponownie od 1973 do 1974), sędziowie Sądu Najwyższego Argentyny doświadczyli niewielkich manipulacji politycznych i że „na początku pierwszej administracji Peróna w 1946 r. sędziowie Sądu Najwyższego mieli średnio 12 lat na ławce”.

Lindsey napisał, że od 1946 roku „było z górki”, a Sąd Najwyższy „zredukował się do marionetki władzy wykonawczej”. Jedno ze źródeł pisze, że w 1950 r. „Powojenny boom eksportowy Argentyny osłabł, a inflacja i korupcja wzrosły”. Perón został obalony we wrześniu 1955 roku w wyniku wojskowego zamachu stanu; ale podczas gdy około 2000 urzędników peronistów zostało zatrzymanych, tylko 167 zostało oskarżonych o jakiekolwiek przestępstwo (korupcję lub inne) pomimo zeznań wymuszonych pod przymusem i ostatecznie żaden nie został skazany.

Jednym z najistotniejszych dziedzictw Peróna było powstanie federacji związkowej CGT , która pozostała jedną z najpotężniejszych instytucji w kraju nawet po jego obaleniu. CGT zdywersyfikowało swoje rosnące zasoby poprzez bankowość inwestycyjną za pośrednictwem Banco Sindical , ubezpieczenia wewnętrzne i nieruchomości , tak że do 1965 r. składki związkowe stanowiły zaledwie jedną trzecią dochodów CGT. Podczas gdy zyski te sfinansowały szereg hojnych świadczeń dla szeregowych, dobrze prosperujący bilans również w coraz większym stopniu powodował korupcję wśród przywódców związkowych. Wielu żądało łapówek od pracodawców pod groźbą akcji strajkowej, a jeden – lider Commercial Union Armando March – został skazany w 1969 roku za defraudację do 30 milionów dolarów z kont swojego związku w ciągu dekady.

Isabel Perón i Triple A

Perón wrócił do Argentyny w 1973 roku i rok później zmarł na stanowisku. Wdowa po nim i następczyni, Isabel Perón , została obalona w wyniku zamachu stanu w marcu 1976 r. , w obliczu narastającego chaosu politycznego i gospodarczego, a także dochodzeń Kongresu w sprawie jej własnych zarzutów o defraudację. Została oskarżona dwa miesiące po zamachu stanu o wykorzystanie w 1975 roku około miliona dolarów z Cruzada de Solidaridad na uregulowanie sporu spadkowego z rodziną zmarłej Evy Duarte .

Szwadron śmierci Argentine Anticomunist Alliance (Triple A) , który pochłonął od 1100 do 2000 istnień ludzkich, osiągnął szczyt swoich wpływów za kadencji pani Perón. Zorganizowany w 1973 roku przez sekretarza Peróna, José Lópeza Regę , był w dużej mierze finansowany ze środków zdefraudowanych z Ministerstwa Opieki Społecznej (którego ministrem został López Rega). Niektórzy dowódcy drużyny Triple A – w szczególności Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon i Raúl Guglielminetti – dokonali wielu głośnych porwań dla okupu w kolejnych latach we współpracy zarówno gangów przestępczych, takich jak rodzina Puccio, jak i nieuczciwych elementów policji i służb wywiadowczych.

Montonerosa i Davida Graivera

Główny wróg Triple A w tamtym czasie, skrajnie lewicowa grupa terrorystyczna Montoneros , pochłonęła do 1000 ofiar śmiertelnych od 1970 r. Wrzesień 1974. Bracia Born, dyrektorzy jednego z największych wówczas argentyńskich konglomeratów ( Bunge y Born ), zapłacili 60 milionów dolarów za ich uwolnienie w czerwcu 1975 roku, co było wówczas rekordem świata. Co najmniej 14 milionów dolarów z tych wpływów zostało wypranych przez Davida Graivera , dewelopera nieruchomości. Graiver uciekł z Argentyny w 1975 roku i osiedlił się na Manhattanie , skąd kupił pakiety kontrolne w różnych bankach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Podobno zginął w katastrofie lotniczej niedaleko Acapulco w sierpniu 1976 r., Pozostawiając jednak 45 mln USD nieściągalnych długów, które doprowadziły do upadku American Bank & Trust - w tamtym czasie czwartego największego bankructwa w historii Stanów Zjednoczonych. Prokurator okręgowy Robert Morgenthau był sceptyczny co do tego, że Graiver zginął w katastrofie, i oskarżył Graivera o upadek American Bank & Trust; Banki Graivera w Argentynie i innych krajach również upadły. Nowojorski sędzia Arnold Fraiman ostatecznie orzekł w styczniu 1979 roku, że Graiver nie żyje, chociaż zrobił to z zastrzeżeniami.

Junta wojskowa

Argentyna była następnie rządzona przez siedem lat przez prawicową dyktaturę, która nadzorowała rządy terroru. Generał Jorge Videla , który był dyktatorem Argentyny w latach 1976-1981, przewodniczył większości nadużyć podczas brudnej wojny , w tym rozległym porwaniom i torturom, tysiącom wymuszonych zaginięć , zabójstwom około 13 000 do 30 000 dysydentów i wrogów politycznych oraz ich rodzin w tajemnicy obozach przetrzymywania oraz porwania i sprzedaż około 500 dzieci urodzonych w obozach. Ich majątek był często przejmowany bez należytego procesu za pośrednictwem agencji utworzonej w tym celu, znanej jako CONAREPA (Krajowa Komisja Odszkodowań), która do czasu rozwiązania w 1983 r.

Brudna wojna służyła również jako przykrywka dla licznych porwań dla okupu, które były kontynuowane nawet po przywróceniu demokracji w 1983 r. przez wielu tych samych oficerów. Dyrektorem batalionu 601 , jednostki wywiadu armii, z której pochodzi większość tych porwań dla okupu, był twardogłowy generał Guillermo Suárez Mason . Po jego nominacji na szefa YPF w 1981 roku nastąpił okres poważnej niegospodarności w państwowym koncernie naftowym. Umieścił wielu swoich twardogłowych kolegów z wywiadu wojskowego na stanowiskach kierowniczych, a oni z kolei przekierowywali duże ilości paliwa do nowo utworzonej przez dyrektora firmy Sol Petróleo – fikcyjnej korporacji wykorzystywanej przez Suáreza Masona i jego mianowanych do defraudacji , a także do przekierowania funduszy Contras i faszystowskiej organizacji P2 (do której należał Suárez Mason). W ten sposób zadłużenie YPF wzrosło 142-krotnie podczas kadencji Suáreza Masona, pod koniec której w 1983 roku firma odnotowała stratę w wysokości 6 miliardów dolarów.

Zamach stanu z 1976 r. Zapoczątkował najbardziej kosztowną i najbardziej konsekwentną falę korupcji w Argentynie do tego momentu. Minister gospodarki przez większą część dyktatury, José Alfredo Martínez de Hoz , prowadził podwójną politykę antyrobotniczą i deregulacyjną , która przerwała rozwój przemysłu i awans społeczny, jednocześnie gwałtownie zwiększając zadłużenie kraju. W ten sposób produkcja przemysłowa spadła o 20%, płace realne o co najmniej 36%, a dług publiczny wzrósł z 8 do 45 mld USD; do 1983 r. same odsetki osiągnęły 6,5 mld USD, tworząc bilansu płatniczego , który osłabił gospodarkę na lata.

Podczas gdy chroniczne deficyty budżetowe (zaostrzone w czasie dyktatury przez rosnące uchylanie się od płacenia podatków i wydatki na wojsko) stanowiły około połowy nowego długu, pozostała część pochodziła z deregulacji bankowej wprowadzonej w 1977 r . najbardziej przewartościowanych walut na świecie. Co najmniej 20 miliardów USD pożyczonych przez podmioty prywatne od banków zagranicznych w ciągu zaledwie dwóch lat zostało przekazanych do banków offshore do 1981 r., Z czego około 15 miliardów USD zostało wchłoniętych przez dług publiczny w następnym roku. Całkowity koszt tych ratowań wzrósł do 23 miliardów USD do czasu ich ograniczenia w 1985 r. Koszty te obejmowały ratowanie dwóch firm, w których Martínez de Hoz był głównym udziałowcem: niewypłacalnego przedsiębiorstwa energetycznego CIADE (395 mln USD) i producenta stali Acindar (649 mln USD). Co najmniej jeden podwładny Martínez de Hoz, który sprzeciwił się dofinansowaniu CIADE (Juan Carlos Casariego), dołączył do grona zaginionych w 1977 roku.

Po uchyleniu przez sędziego Norberto Oyarbide'a w 2006 r. immunitetu, który chronił urzędników cywilnych w dyktaturze przed ściganiem (Martínez de Hoz był najwyższym rangą cywilem), były minister gospodarki został formalnie oskarżony o nakazanie wymuszenia porwania przemysłowców włókienniczych Federico i Miguela Gutheim w 1976 r. i bankier Eduardo Saiegh w 1981 r. Martínez de Hoz powrócił do świata bankowości w późniejszych latach i został ukarany grzywną w wysokości 5 mln USD za rolę w upadku Banco General de Negocios w wysokości 170 mln USD w 2002 r. Został umieszczony pod areszt domowy w 2010 roku i zmarł w 2013 roku.

Dyktatura w końcu rozpisała wybory i ustąpiła, ale nie wcześniej niż jeszcze bardziej zaszkodziła międzynarodowej pozycji Argentyny katastrofalną wojną o Falklandy w 1982 roku. Sama wojna stała się tłem dla korupcji, kiedy w szczytowym momencie krótkiego konfliktu w maju 1982 roku Fundusz Patriotyczny został zorganizowane na rzecz słabo wyposażonych żołnierzy na froncie o Falklandy. Telethon telewizji publicznej z 9 maja i inne wysiłki zbierania funduszy przyniosły darowizny w wysokości 54 milionów dolarów (w tym 141 kilogramów (311 funtów) złota), zanim armia argentyńska poddała się pięć tygodni później. Jednak większość darowizn nigdy nie spełniła swojego zamierzonego celu: gotówka i złoto zostały w większości wykorzystane przez Bank Centralny do zrekompensowania kosztów wojny; walki utrudniały dotarcie do żołnierzy darowizn żywności i odzieży; a znaczny odsetek pozostanie nierozliczony. Jedyny darczyńca, któremu udało się odzyskać darowiznę (winiarz Renato Vaschetti), stwierdził, że trzy kilogramy złota zwrócone mu w 1984 r. zostały ostemplowane przez szwajcarski bank.

Videla, skazany za zabójstwa, porwania, tortury i inne przestępstwa, został skazany na dożywocie, został ułaskawiony przez prezydenta Menema w 1990 r. Ułaskawienie Menema zostało uznane za niezgodne z konstytucją z inicjatywy prezydenta Néstora Kirchnera w 2006 r. Videla wrócił do więzienia w 2012 r . , gdzie zmarł rok później.

Raúl Alfonsín

Chociaż Raúl Alfonsín , który był prezydentem w latach 1983-1989, zdobył międzynarodowe uznanie za reformy w zakresie praw człowieka , zainicjowanie procesu Juntas w 1985 r. biuro. Bank Centralny został oszukany w 1986 r. przez Banco Alas (wówczas 13. co do wielkości w Argentynie) na 110 mln USD kredytów eksportowych ; a krajowy dyrektor celny Alfonsín , Juan Carlos Delconte, został skazany na 10 lat więzienia w 1998 r. za przemyt z użyciem przemocy dziesięć lat po tym, jak odkryto, że kierował tajnym systemem „równoległych ceł”.

Carlosa Menema

Zarzuty o korupcję „wirowały” przez dwie kadencje prezydenta Carlosa Menema (1989–1999). Menem podobno „wykorzystał środki pochodzące z prywatyzacji, aby wzmocnić swój wewnętrzny krąg i skorumpowaną klientelistyczną machinę peronistów działającą na szczeblu prowincji”. „Pozwolił samorządom prowincji i lokalnym na zaciąganie pożyczek, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu długu publicznego, który po latach przyczyniłby się do poważnego kryzysu finansowego, który doprowadził do upadku prezydenta De La Rúa”.

Szybka brama (1990)

Kiedy ambasador USA w Argentynie, Terence Todman , poinformował rząd argentyński w 1990 roku, że doradca i teść Menema, Emir Yoma, zażądał łapówki od Swift , amerykańskiej firmy pakującej mięso, doprowadziło to do skandalu znanego jako Swiftgate. Skandal doprowadził do rezygnacji Yomy, ministra gospodarki Antonio Érmana Gonzáleza i innych urzędników w styczniu 1991 r. Informator, ekonomista Guillermo Nielsen, w wyniku gróźb musiał przenieść się do Urugwaju.

Yomagate (1991)

Operacja związana z handlem kokainą, ujawniona w 1991 roku, obejmowała transport dużych sum pieniędzy pochodzących z narkotyków z Nowego Jorku do Argentyny, gdzie zostały one wyprane w drodze zakupu nieruchomości, biżuterii lub firm lub skierowane do Urugwaju . Amira Yoma , która była w centrum skandalu, była sekretarką i szwagierką Menema i ostatecznie została oczyszczona ze wszystkich zarzutów.

Domingo Cavallo i Alfredo Yabrána

Minister finansów Menema, Domingo Cavallo , „zbudował swoją reputację na walce z korupcją w agencjach rządowych i sprywatyzowanych branżach”, donosił The New York Times w 1996 roku. W rezultacie był „niepopularny w rządzie” i „spierał się publicznie” z Menemem.

Cavallo oskarżył biznesmena Alfredo Yabrána w 1995 roku o bycie kimś w rodzaju szefa mafii, który cieszył się ochroną polityczną i sądową, który potajemnie prowadził kilka dużych firm transportowych i ochroniarskich, w tym Correo OCA (obsługującą 30% argentyńskiego rynku pocztowego) i którego firmy były zaangażowane w handlu narkotykami i bronią oraz praniu brudnych pieniędzy. Po José Luisa Cabezasa , który prowadził śledztwo w sprawie Yabrána, wykazano, że Yabrán miał koneksje na najwyższych szczeblach władzy i kupił Menemowi posiadłość. Yabrán został znaleziony martwy w 1998 roku, rzekomo samobójstwo – chociaż niektórzy obserwatorzy kwestionowali, czy rzeczywiście się zabił, a niektórzy mieli wątpliwości, czy ciało było w ogóle jego. Jednak nie było żadnych raportów z obserwacji, a testy DNA na zwłokach potwierdziły, że był to Yabrán.

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , córka wybitnego konserwatywnego polityka Álvaro Alsogaraya , została wyznaczona przez Menema do nadzorowania szeregu prywatyzacji przeprowadzonych w latach 1989-1991. Jej rola w tych negocjacjach doprowadziła do sprzedaży tych firm państwowych za ułamek ich deklarowanej wartość księgowa.

Kadencja Alsogaraya w Sekretariacie ds. Środowiska, który w 1991 roku został podniesiony przez prezydenta do rangi gabinetu, również była naznaczona wieloma skandalami. Obejmowały one zmowę przetargową na remont Pałacu Haedo (siedziba sekretariatu), a zwłaszcza plan z 1993 r. Odkażenia Riachuelo ( silnie zanieczyszczonej drogi wodnej wzdłuż przemysłowej południowej części Buenos Aires). Alsogaray uzyskał na ten cel pożyczkę w wysokości 250 mln USD od IADB ; z tego jednak 150 milionów USD przeznaczono na niepowiązane projekty społeczne, sześć milionów zostało utraconych w wyniku grzywien IADB, 90 milionów USD nigdy nie zostało przydzielonych, a tylko jeden milion wykorzystano na faktyczne oczyszczenie.

Po ustąpieniu, gdy prezydent Menem opuścił urząd w 1999 r., zbadano transakcje finansowe w jej imieniu na łączną kwotę ponad 200 mln USD, a Alsogaray została ostatecznie skazana za sprzeniewierzenie funduszy publicznych w 2004 r. Została skazana na trzy lata więzienia i odbyła 21 miesięcy , stając się tym samym jedynym urzędnikiem administracji Menem, który odbył karę więzienia. W 2013 roku upłynął termin przedawnienia szeregu innych zarzutów; ale ostatecznie została skazana na drugą karę więzienia w lutym 2015 r. w związku z zarzutami Haedo Palace.

Prywatyzacje (1990–94)

Bank Światowy i MFW postrzegały prywatyzacje w latach 90. jako preferowane rozwiązanie dla krajów rozwijających się, takich jak Argentyna, w celu przezwyciężenia kryzysu zadłużenia . W związku z tym administracja Menema zapewniła Kongresowi specjalne uprawnienia, które wkrótce po jego inauguracji w 1989 roku uchwaliły nowe ustawodawstwo zezwalające na sprzedaż około 300 przedsiębiorstw państwowych za 24 miliardy USD. Wpływy zostały w dużej mierze przeznaczone na spłatę i spieniężenie 65 miliardów dolarów długu zagranicznego (z którego 90% stwierdzono w audycie Ministerstwa Gospodarki z 1984 r. Jako oszukańczy). Wyemitowane w tym celu obligacje Brady'ego o wartości 31 miliardów USD pogłębiły jednak krajowy kryzys zadłużenia, ponieważ podczas gdy Argentyna obsługiwała je według wartości nominalnej, obligacje były zwykle sprzedawane z dużą dyskontem.

Duże podwyżki stawek za usługi publiczne, w połączeniu ze słabymi ramami regulacyjnymi i ciągłymi renegocjacjami umów koncesyjnych, przyniosły sprywatyzowanym spółkom ogromne zyski. W latach 1993-2000 200 największych firm w Argentynie zgromadziło 28,4 mld USD zysków, z czego 56,8% stanowiły firmy sprywatyzowane, a 26,3% firmy powiązane z tymi firmami. Ceny i płace były praktycznie zamrożone w Argentynie od 1995 do 2001 roku; ale opłaty za media rosły zgodnie ze stopą inflacji w USA, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów dla nowo sprywatyzowanych spółek. Powiązanie opłat za usługi publiczne pobieranych w Argentynie ze stopą inflacji w USA umożliwiło sprywatyzowanym firmom zdobycie 9 miliardów dolarów do 2000 roku. Ponadto sprywatyzowane firmy wysyłały 70% swoich zarobków za granicę, nie płacąc rocznych opłat koncesyjnych ani nie dokonując wszystkich inwestycji określone w umowach. Firmy importowały również duże ilości surowców i towarów wytwarzanych przez powiązane firmy, zaciągając ciężkie długi handlowe w dolarach, łamiąc jednocześnie prawo, które wymagało od nich priorytetowego traktowania produktów argentyńskich przy dokonywaniu zakupów.

Warunki samych prywatyzacji często obejmowały nierówne korzyści dla kupujących. Niektóre z najbardziej godnych uwagi przypadków obejmowały ENTel , sprywatyzowaną w 1990 r., której nabywcom podarowano ziemię za 180 mln USD, a państwo poniosło dalsze straty w wysokości 250 mln USD; stanowa huta Somisa, sprzedana firmie Techint w 1992 r. za jedną siódmą wartości księgowej 1 miliarda USD, którą oszacował Jorge Triaca, poprzednik Alsogaray w Somisa; i Aerolíneas Argentinas , sprzedane bez zobowiązań w 1990 r. (kosztem dla Argentyny 800 mln USD) hiszpańskiej Iberii , która zadłużyła linię lotniczą o 900 mln USD w ciągu następnej dekady, sprzedając 29 z 30 samolotów posiadanych przez firmę kiedy to sprywatyzowano.

Skandal IBM (1995–98)

W 1995 roku pojawiły się zarzuty, że IBM -Argentina zapłacił 37 mln USD łapówek i łapówek w 1993 r., Aby wygrać kontrakt o wartości 250 mln USD z rządowym Banco de la Nación . W 1998 roku wydano nakazy aresztowania czterech byłych dyrektorów IBM, a sędzia Angelo Bagnasco oskarżył dziesięć osób o przestępstwa, w tym byłego prezesa Banco de la Nación oraz byłego dyrektora generalnego i byłego dyrektora operacyjnego IBM-Argentyna. The New York Times zauważył w 1996 r., Że sześć miesięcy po pierwszych rewelacjach skandal IBM „nadal był na pierwszych stronach gazet w Argentynie, ponieważ nowe ujawnienia pojawiają się prawie co tydzień, niszcząc reputację uczciwego giganta komputerowego”. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nakazała IBM zapłacenie kary cywilnej w wysokości 300 000 USD. IBM nie był jednocześnie zaangażowany w żadne kontrakty przetargowe przyznane przez dyrektora ds. Ubezpieczeń społecznych Arnaldo Cisilino, co później doprowadziło do oskarżenia tego ostatniego o oszustwo w 1998 roku.

Transakcja z dostawą broni i inne skandale związane z Menem

Menem został ostatecznie aresztowany w 2001 roku „za rzekomą rolę w nielegalnym transporcie broni”, obejmującym eksport broni do Chorwacji i Ekwadoru w czasie wojny w latach 1991 i 1996, po czym został uwolniony „po pięciu miesiącach aresztu domowego… przez jego starannie wybrany Sąd Najwyższy”. Po uwolnieniu Menem i jego druga żona, Cecilia Bolocco , przenieśli się do Chile , skąd władze argentyńskie starały się o jego ekstradycję w celu postawienia zarzutów defraudacji. Po anulowaniu nakazów aresztowania Menem i jego rodzina wrócili do Argentyny w grudniu 2004 r. Sprawa eksplozji Río Tercero z 1995 r., w której zginęło siedem osób i która była uważana przez prokuratorów za powiązaną ze skandalem związanym ze sprzedażą broni w Chorwacji i Ekwadorze, została podobnie zamknięty w 2006 roku bez aktów oskarżenia.

Ugoda z 2008 roku między Siemensem a rządem USA ujawniła, że urzędnicy administracji Menema przyjęli około 106 milionów dolarów łapówek od Siemensa w zamian za otrzymanie kontraktu na produkcję dowodu osobistego i paszportu o wartości 1,2 miliarda dolarów w 1998 roku, co stanowiło naruszenie Zagranicznej Korupcji Ustawa o praktykach .

W 2012 roku Menem stanął przed sądem za utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości w śledztwie w sprawie zamachu bombowego na żydowski dom kultury w 1994 roku, w którym zginęło 85 osób; został oskarżony o ukrywanie dowodów łączących atak z Hezbollahem i Iranem . W 2013 roku, po orzeczeniu Sądu Apelacyjnego, który uznał Menema za winnego przemytu broni do Ekwadoru i Chorwacji, został skazany na siedem lat więzienia. Jako senator był jednak odporny na więzienie i zamiast tego został umieszczony w areszcie domowym. Oscar Camilión , który był jego ministrem obrony, został skazany na pięć i pół roku.

Fernando de la Rua

Fernando de la Rúa , prezydent Argentyny w latach 1999-2001, wraz z kilkoma członkami swojej administracji został w 2006 roku zbadany pod zarzutem nieprawidłowości finansowych i nadużyć podczas jego prezydentury, rzekomo z udziałem takich międzynarodowych banków, jak Credit Suisse, First Boston Corporation , HSBC Bank Argentina , JP Morgan Securities i Salomon Smith Barney .

Zarzuty dotyczyły transakcji Megaswap z 2001 r. , wynegocjowanej między ministrem gospodarki Domingo Cavallo a wspomnianymi bankami. Cavallo próbował uniknąć niewypłacalności obligacji, oferując posiadaczom obligacji zamianę, w ramach której długoterminowe obligacje o wyższym oprocentowaniu byłyby wymieniane na obligacje z terminem zapadalności w 2010 r. Megaswap został zaakceptowany przez większość posiadaczy obligacji (zwłaszcza banki, które wykorzystały Megaswap do szybkiej utraty amortyzacja obligacji) i opóźnione do 30 mld USD płatności, które byłyby należne do 2005 r.; ale dodało to również 38 miliardów USD w spłatach odsetek w ostatnich latach, a z 82 miliardów USD w obligacjach, które ostatecznie musiały zostać zrestrukturyzowane (wywołując falę wstrzymanych procesów sądowych), 60% zostało wyemitowanych podczas megaswapu w 2001 roku. On i prezydent de la Rúa zostali postawieni w stan oskarżenia w 2006 roku za nadużycia na stanowisku publicznym związane z Megaswap, ale zostali oczyszczeni ze wszystkich zarzutów w 2014 roku.

De la Rúa został również oskarżony w 2008 roku pod zarzutem „czynnego przekupstwa zaostrzonego”. Został oskarżony w październiku 2000 r. o przekupienie senatorów w kwietniu za ich głosowanie za ustawą o uelastycznieniu pracy, o którą wnioskował MFW . Kilku senatorom postawiono również zarzuty przyjmowania łapówek. Został również oskarżony o zabójstwo w 2007 roku, na tej podstawie, że wydał rozkaz ataków na demonstrantów w 2001 roku; de la Rúa uniknął skazania we wszystkich tych przypadkach.

Nestora Kirchnera

Néstor Kirchner , ówczesny gubernator prowincji Santa Cruz , i jego żona, kongresmenka Cristina Kirchner , „intensywnie i skutecznie lobbowali prezydenta Carlosa Menema w 1992 r., Aby sprzedał państwową spółkę naftową YPF ”. Po prywatyzacji w 1993 r. Rząd federalny zapłacił prowincji Santa Cruz 654 mln USD zaległych od dawna opłat licencyjnych należnych od YPF (minus 100 mln USD długu podatkowego). Gubernator Kirchner przekazał fundusze Credit Suisse i innym zagranicznym bankom w 2001 roku. Kirchner został prezesem w 2003 roku i zobowiązał się do repatriacji funduszy. Wśród opóźnień w 2004 roku wniesiono pozew cywilny przeciwko Kirchnerowi; ale został oddalony w 2005 roku przez sędziego, który był siostrzeńcem Kirchnera. Dochodzenie z 2006 r. Wykazało, że z funduszu o wartości 520 mln USD 390 mln USD pozostało w Credit Suisse. Gubernator Santa Cruz Daniel Peralta ostatecznie ogłosił w 2008 roku, że repatriowano 554 miliony dolarów.

W jednej z depesz opublikowanych przez Wikileaks odnotowano, że podczas gdy Néstor Kirchner oparł swoją kampanię w 2003 roku w dużej mierze na platformie antykorupcyjnej, rząd w rzeczywistości położył mniejszy nacisk na walkę z korupcją od 2004 roku.

Krystyny Kirchner

Cristina Fernandez de Kirchner stoi obecnie w obliczu jednych z najpoważniejszych zarzutów korupcji od czasu przywrócenia demokracji w 1983 roku.

Skandal walizkowy (2007)

Innym przypadkiem obcego pochodzenia jest Guido Alejandro Antonini Wilson, samozwańczy członek świty Hugo Cháveza , który przybył do Argentyny w sierpniu 2007 r. prywatnym lotem opłaconym przez argentyńskich i wenezuelskich urzędników państwowych. Wilson miał przy sobie 790 550 USD w gotówce, której nie zadeklarował i którą policja przejęła po przyjeździe. Kilka dni później Wilson, Amerykanin pochodzenia wenezuelskiego i bliski przyjaciel Cháveza, był gościem ceremonii podpisania umowy z udziałem Kirchnera i Cháveza w Casa Rosada. Później został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy i kontrabandy i ustalono, że gotówka miała zostać dostarczona Kirchnerom jako potajemny wkład do skrzyni kampanii Fernándeza.

Incydent doprowadził do skandalu i tego, co Bloomberg News nazwał „międzynarodowym zamieszaniem”, w którym Stany Zjednoczone oskarżyły pięciu mężczyzn o bycie tajnymi agentami Cháveza, których misją było zatuszowanie próby dostarczenia gotówki.

Sprawa Skanska (2007)

W 2007 roku sędzia federalny Guillermo Montenegro prowadził śledztwo w sprawie łapówek rzekomo wypłacanych przez szwedzką firmę Skanska byłym urzędnikom państwowym pracującym przy projekcie gazociągu, a Carlos Stornelli był prokuratorem w tej sprawie, kiedy obaj mężczyźni otrzymali oferty pracy, które były przeglądane motywowane rządową próbą wstrzymania śledztwa. Czarnogóra otrzymała od burmistrza-elekta Buenos Aires, Mauricio Macri , propozycję dołączenia do jego gabinetu jako minister bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podczas gdy wiceprezydent zaproponował Stornelli posadę ministra bezpieczeństwa w prowincji Buenos Aires . Gdyby obaj mężczyźni przyjęli oferty, skutkiem byłoby całoroczne wstrzymanie śledztwa i ścigania w sprawie Skansy.

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z ambasadorem USA (2008)

W depeszy z kwietnia 2008 roku opublikowanej później przez Wikileaks odnotowano, że ambasador USA w Argentynie, Earl Anthony Wayne , spotkał się z Narodowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Argentyny, dr Eduardo Mondino, który powiedział mu o „sprawie, którą bada, dotyczącej możliwej korupcji związanej z komisjami pobierane od rządowych transakcji kontraktowych, z których wpływy są deponowane w amerykańskim banku”.

Sprawa Bendiniego (2008)

armii Roberto Bendini złożył rezygnację we wrześniu 2008 r. w następstwie decyzji Sądu Apelacyjnego o postawieniu mu zarzutów za „peculado”, czyli niewłaściwe przekierowanie funduszy. Bendini został awansowany przez Kirchnera na wyższego rangą generała, pomimo widocznego braku zaufania ministra obrony Nildy Garré do niego. Bendini został opisany jako prowadzący „równoległe” konto bankowe, na które przekierowywał duże sumy pieniędzy rządowych.

Francisco de Narváez (2009–13)

kongresman Francisco de Narváez , starszy członek centroprawicowego federalnego klubu peronistów , wielokrotnie dzwonił ze swojego telefonu komórkowego do Mario Segovii, „króla efedryny ” (którego używanie jako narkotyku rekreacyjnego jest nielegalne) w Argentynie). Wezwany przez sędziego Federico Faggionato Márqueza de Narváez początkowo ogłosił, że zrezygnuje z Kongresu, ale później wycofał się, twierdząc, że zatrudniony przez niego pracownik rancza użył jego telefonu do wykonania przedmiotowych połączeń. Następca Faggionato Márqueza, sędzia Adrián González Charvay, oddalił sprawę w 2010 roku.

Podobnie został poddany kontroli po zadeklarowaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2008 r. w wysokości 670 000 pesos (około 200 000 USD) w porównaniu z 70 milionami pesos w zwolnieniach, 30 milionami w prezentach inter vivos dla jego dzieci i kolejnymi 30 milionami w wydatkach osobistych. W związku z tym oszacowano, że jego zobowiązanie podatkowe było co najmniej 100 razy wyższe niż faktycznie zapłacił, aw 2010 r. zastaw podatkowy na kwotę 87 mln pesos (wówczas 22 mln USD). Inna znacząca sprawa – niespłacenie przez La Rural -Ogden (której de Narváez jest wspólnikiem) pożyczki w wysokości 106 mln USD udzielonej przez Bank Prowincji Buenos Aires – przedawniła się w 2013 r .

Sprawa majątkowa Santa Cruz (2011)

Jedna z depesz Wikileaks wspomina o śledztwie w sprawie członków administracji Kirchnera i jej sojuszników biznesowych w prowincji Santa Cruz. Dochodzenie koncentrowało się na kupowaniu i odsprzedaży, z ogromnymi zyskami, dużych połaci gruntów publicznych przez prawie pięćdziesięciu polityków i biznesmenów najwyższego szczebla w ostatnich latach Néstora Mendeza jako burmistrza El Calafate , od 1995 do 2007 roku. Od marca 2011 r. śledztwem w tej sprawie kierowała prokurator Natalia Mercado, siostrzenica Kirchnerów.

Sprawa wspólnych snów (2011)

W artykule z 2011 roku zatytułowanym „Korupcja w Argentynie” The Economist zauważył, że Shared Dreams, „socjalne ramię” szanowanego Stowarzyszenia Matek z Plaza de Mayo , pogrążyło się w korupcji. Mając 45 milionów dolarów z funduszy publicznych na budowę mieszkań dla biednych, grupa zatrudniła Meldorek, firmę należącą do Sergio Schoklendera , który był więziony przez 14 lat za zamordowanie swoich rodziców i która według innych kontrahentów „pobierała opłaty dwukrotność stawki rynkowej dla budownictwa mieszkaniowego”. Po odejściu Schoklendera z firmy sądy rozpoczęły „dochodzenie w sprawie zarzutów oszustwa, prania pieniędzy i nielegalnego wzbogacenia się”. The Economist zauważył, że bliskość prezydenta Fernándeza ze Stowarzyszeniem Matek groziła „zawstydzeniem”.

Sprawa Siemensa (2011)

Argentyńska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CNV) oskarżyła byłych dyrektorów Siemensa o przekupienie dwóch kolejnych argentyńskich prezydentów – Carlosa Menema i Fernando de la Rúa – 100 milionami dolarów w celu zabezpieczenia kontraktu na krajowy dowód osobisty o wartości 1 miliarda dolarów. federacja piłkarska pierze pieniądze, jeśli 13 000 policjantów może zostać aresztowanych za przestępstwa i jeśli 60% Argentyńczyków w ogólnokrajowym badaniu uważa, że mogą zapłacić funkcjonariuszom organów ścigania, aby uniknąć wykroczeń, problemy tego społeczeństwa mogą sięgać głębiej niż zwykłe dostosowanie technokratyczne”.

Ralpha Laurena (2013)

W kwietniu 2013 r. Ralph Lauren zapłacił SEC 1,6 miliona dolarów, aby rozstrzygnąć zarzuty, że przekupiła argentyńskich celników w wysokości 580 000 USD w gotówce w latach 2004-2009 „w celu niewłaściwego uzyskania dokumentów niezbędnych do odprawy celnej towarów; zezwolenia na odprawę przedmiotów bez niezbędnych dokumentów i / lub odprawa przedmiotów zabronionych, a czasami całkowite uniknięcie kontroli”.

Kontrakty miejskie Buenos Aires (2013)

wyraziła zaniepokojenie ustawą o zamówieniach publicznych w Buenos Aires, uchwaloną w listopadzie 2013 r . Obawiano się, że przepisy dotyczące kontraktów samorządowych zmniejszą przejrzystość i wyeliminują mechanizmy kontrolne, promując w ten sposób korupcję. Poder Ciudadano podobnie potępił gospodarowania odpadami komunalnymi (20% budżetu miasta) za brak nadzoru w raporcie z 2013 roku.

Burmistrz Macri, wybrany na to stanowisko w 2007 r., sprywatyzował liczne usługi miejskie i bezprecedensowo wykorzystał podwykonawców przy budowie miejskich robót publicznych; wydatki na kontrakty miejskie sięgnęły 500 mln USD w 2013 r. z budżetu miejskiego wynoszącego 8,8 mld USD. Niektóre z najbardziej kontrowersyjnych takich kontraktów obejmują budowę w 2013 roku pasów Metrobus przy 9 de Julio Avenue , co kosztowało 166 milionów pesos (wówczas 30 milionów USD) za 3 kilometry (1,9 mil) pasów po ukończeniu tras w 2012 r. kosztował 2,5-5,3 mln pesos (0,5-1,1 mln USD) za kilometr.

Podobna kontrowersja wzbudziła zakup przez Macri w 2011 roku 178 000 netbooków szkolnych za 274 mln USD od PRIMA SA, spółki zależnej Clarín Group (najbardziej wpływowej grupy medialnej w kraju). Umowa przyniosła PRIMA premię cenową w wysokości 185 mln USD, w oparciu o podobny zakup dokonany w tym roku przez UTN . Dokumenty związane z umową zostały wezwane do sądu w 2013 r. w ramach prania brudnych pieniędzy z udziałem argentyńskich biur JP Morgan Chase ; PRIMA jest jedną z 15 spółek zależnych Grupy Clarín objętych sprawą JP Morgan. Przepisy dotyczące wolności informacji w Argentynie umożliwiają dostęp do wszystkich rejestrów zamówień publicznych; ale od 2013 r. na 500 takich wniosków złożonych w ratuszu Buenos Aires udzielono odpowiedzi na mniej niż 10%.

Budugat (2010–13)

Argentyńska administracja skarbowa (AFIP) wezwała drukarnię Ciccone Calcográfica do ogłoszenia upadłości w lipcu 2010 r., ale dwa miesiące później, po tym, jak Ciccone otrzymała 2,3 miliona pesos (600 000 USD) od Old Fund, korporacji fasadowej, której przedstawiciel, Alejandro Vandenbroele , po czym został prezesem Ciccone, AFIP wycofał swój wniosek i na polecenie ówczesnego ministra gospodarki Amado Boudou dał Ciccone czas na refinansowanie długów. Po tym, jak Laura Muñoz, była żona Vandenbroele, publicznie oskarżyła go o bycie przykrywką dla Boudou, ten ostatni zaprzeczył zarzutom, ale w kwietniu 2012 r. Dochodzenie sądowe wykazało, że Vandenbroele płacił czynsz za mieszkanie należące do Boudou. Członkowie Kongresu bezskutecznie próbowali postawić Boudou w stan oskarżenia. We wrześniu 2013 roku sąd federalny zezwolił Boudou na złożenie wniosku o oddalenie zarzutów. Pomimo skandalu Bank Centralny Argentyny zlecił Ciccone w marcu 2012 roku wydruk banknotów.

Sprawa Lázaro Báeza (2013)

Ogromny i skomplikowany skandal, który wyłonił się fragmentarycznie przez większą część 2013 roku, koncentrował się na relacjach Kirchnerów z wykonawcą robót publicznych Lázaro Báezem , ich wieloletnim przyjacielem i współpracownikiem biznesowym, którego firmom przyznano wiele kontraktów na roboty publiczne podczas obu Kirchnerów. prezydencje. Dziennikarz Jorge Lanata w kolejnych odcinkach swojego wysoko ocenianego niedzielnego wieczoru programu publicystycznego „ Periodismo para todos ” („Dziennikarstwo dla wszystkich”) przedstawiał liczne zarzuty dotyczące Báeza i Fernándeza.

Lanata twierdzi, że wydaje się, że Báez kierował pieniądze podatników ze swoich kontraktów rządowych z powrotem do Kirchnerów w formie opłat za czynsz za pokoje w hotelach należących do pary. Oficjalne księgi firm należących do Báeza wykazały, że wydały one miliony dolarów „na zarezerwowanie jednej trzeciej pokoi hotelowych Kirchnerów, niezależnie od tego, czy pokoje były używane, czy nie”. Państwowe linie lotnicze Aerolíneas Argentinas „zagwarantowały kolejną trzecią pokoi, zapewniając stały dopływ zysków prywatnym biznesom pary prezydenckiej”.

Lanata omówiła również fakt, że Báez, który został opisany jako monopolista wszystkich robót publicznych w prowincji Santa Cruz, kupił kilka posiadłości w Santa Cruz za 28 milionów dolarów w 2007 roku, rzekomo po poinformowaniu, że prowincja zamierza zbudować tamy hydroelektryczne na ziemi . Ponadto program Lanaty wyemitował materiał z ukrytej kamery, w którym współpracownik Báeza, Leonardo Fariña , przyznał się do udziału w sieci prania pieniędzy, która zajmowała się dochodami z korupcji rządu. Fariña zdeponował 55 milionów euro środków Báeza w Szwajcarii i powiedział, że Kirchner wiedział wszystko o operacjach Báeza i był partnerem we wszystkich z nich.

Ponadto Lanata ujawniła, że skarbiec zawierający gotówkę i poufne dokumenty został opróżniony i przerobiony na piwnicę z winami. Jeden z pracowników, który brał udział w przekształceniu skarbca w piwnicę z winami, zrobił zdjęcia, aby się chronić, obawiając się, że jest zamieszany w nielegalną działalność. Lanata szyderczo pogratulowała Báezowi, który zaledwie kilka lat wcześniej był pracownikiem banku niskiego szczebla, dorobił się fortuny szybciej niż Henry Ford czy Bill Gates .

Lanata poświęcił również trochę uwagi w swoim programie argentyńskim sędziom i prokuratorom, którzy niechętnie zajmowali się sprawą, ponieważ została ona przekazana do sądów Río Gallegos , o których wiadomo było, że mają powiązania z Kirchnerem.

W jednym z odcinków swojego programu z sierpnia 2013 r. Lanata oskarżył Fernándeza o przebywanie na Seszelach , raju podatkowym, w styczniu 2013 r. w ramach operacji prania pieniędzy z udziałem Báeza. Tydzień później Lanata gościł w swoim programie Nella De Luca, wenezuelską dziennikarkę, która twierdziła, że przebywała wówczas w tym samym hotelu co Fernández na Seszelach. Wkrótce po wyemitowaniu programu Casa Rosada wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że samolot Fernándeza wykonał „przystanek techniczny” na Seszelach.

Po raporcie Lanaty na temat Báeza i Seszeli, Oscar Parrilli , sekretarz generalny prezydencji, nazwał Lanatę „medialnym płatnym zabójcą”, w odpowiedzi na co Lanata powiedział w CNN , że skieruje sprawę do sądu. W pewnym momencie rząd zdecydował się osłabić wpływ występu Lanaty, planując wieczorne mecze między dwiema bardzo popularnymi drużynami piłkarskimi, Boca Juniors i River Plate , dokładnie naprzeciwko programu niedzielnego wieczoru. Początkowo program Lanaty oglądało więcej widzów niż mecze piłki nożnej. Jednak później jego oceny spadły.

Sprawa Zanniniego (2013)

Carlos Zannini , doradca prawny wykonawczy administracji Kirchnera, został w 2012 roku oskarżony o kilka zarzutów, w tym defraudację funduszy publicznych, pranie brudnych pieniędzy i korupcję. Od 2003 do 2011 roku jego majątek osobisty wzrósł prawie trzydziestoośmiokrotnie (w pesos). W tej sprawie złożono skargę do sędziego Norberto Oyarbide; sprawa została zawieszona na pewien czas i dopiero niedawno skarga została rozpatrzona.

Donoszono, że członkowie administracji Kirchnera i rządu blokowali sprawę i ingerowali na wiele sposobów. Na przykład, kiedy Oyarbide zarządził nalot śledczy na majątek Zanniniego w celu zdobycia dowodów, Carlos Liuzzi, sekretarz prezydenta i podwładny Zanniniego, podobno zadzwonił do niego i nakazał mu odwołanie nalotu i zaoferował łapówkę. Szef gabinetu Jorge Capitanich został poproszony o skomentowanie oskarżenia, chociaż nie udzielono jasnych odpowiedzi. Sekretarz prasowy Oscar Parrilli stwierdził, że takie oskarżenia były fałszywe i nigdy nie wykonano żadnego telefonu. Oyarbide jednak publicznie oświadczył, że otrzymał telefon od Liuzziego z prośbą o wstrzymanie nalotu.

Obszary

Korupcja polityczna

Kilka partii ogłosiło w 2013 r. Pod hasłem „Koniec z korupcją” ( Nunca más a la corrupción ), że zaproponuje parlamentowi argentyńskiemu utworzenie dwuizbowej komisji do zbadania korupcji rządu. Margarita Stolbizer , kandydatka w wyborach w 2013 roku, opublikowała „Raport o korupcji” w sierpniu 2013 roku, mówiąc: „Korupcja jest dramatycznie czarna, ponieważ jest to korupcja, która kosztowała życie”. Inny kandydat, Ricardo Alfonsin , przedstawił szereg propozycji dotyczących zwiększenia przejrzystości.

Cytując słowa papieża Franciszka o korupcji jako „chwaście naszych czasów, który zaraża politykę, gospodarkę i społeczeństwo”, redaktorzy „ La Nación ” oskarżyli argentyńskich urzędników w październiku 2013 r. sprawowanie funkcji publicznych, ukrywanie i pranie, ... handel wpływami i sprzeniewierzenie funduszy publicznych” i obwinił oficjalną korupcję za 194 zgony w klubie tanecznym w 2004 r., 51 zgonów w katastrofie kolejowej w Raz w 2012 r. i 60 zgonów w powodziach w 2013 r. Gazeta przypisała również braki w publicznym dostępie do mieszkań i opieki zdrowotnej różnym formom korupcji, od jawnych malwersacji po umieszczanie samolotów medycznych w służbie urzędników zamiast pacjentów.

W artykule redakcyjnym z grudnia 2013 r., wywołanym słabymi wynikami Argentyny w tegorocznych rankingach korupcji przeprowadzonych przez Transparency International, redaktorzy La Nación stwierdzili, że rząd argentyński „zachęca do kłamstwa, ukrywania się i nielegalnego postępowania”. Redaktorzy gazety skarżyli się na „bardzo wysoki poziom bezkarności” skorumpowanych urzędników i wezwali rząd do promowania „kultury przejrzystości”, która umożliwiłaby „kulturę legalności”. La Nación była w konflikcie z rządem federalnym w sprawie nakazu wydanego w październiku 2003 r., Który pozwolił jej w kolejnych latach na dalsze ubieganie się o wygasłą ulgę podatkową od osób prawnych z tytułu zapłaconych podatków od wynagrodzeń; gdyby nakaz został uchylony, powstałby dług podatkowy w wysokości 50 mln USD wraz z odsetkami.

W 2012 roku było 25 spraw publicznych, w których byłych i obecnych urzędników państwowych oskarżono o nielegalne wzbogacenie się. We wrześniu 2013 r. Ricardo Jaime , który był sekretarzem ds. transportu Kirchnera, został skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu pod zarzutem zatajania dowodów w sprawie bezpodstawnego wzbogacenia. Rzecznik Praw Obywatelskich Eduardo Mondino powiedział ambasadorowi USA Earlowi Anthony'emu Wayne'owi w 2011 r. o zarzutach, zgodnie z którymi rząd argentyński pobierał 15% prowizji od wszystkich prywatnych umów międzynarodowych, i chciał, aby Wayne pomógł ustalić, czy zarobki są deponowane w amerykańskim banku. Niemiecki dyrektor generalny powiedział również ministrowi planowania Julio De Vido , że jeden z jego doradców poprosił go o łapówkę.

Prace patronackie

Jako przykład argentyńskiej korupcji politycznej, Brink Lindsey z The Wall Street Journal zauważył, że sektor publiczny prowincji Tucumán był wykorzystywany prawie wyłącznie do wzbogacania polityków i finansowania prac patronackich. Wybrani urzędnicy są rzekomo sprzeniewierzeni wystarczającymi funduszami, aby stworzyć dla siebie fortunę, a roczna pensja prowincjonalnych ustawodawców wynosi około 300 000 dolarów. Taka korupcja, stwierdziła Lindsey, jest powszechna w innych częściach Argentyny. W prowincji Formosa , najbiedniejszej w Argentynie, mniej więcej połowa siły roboczej jest na liście płac rządu, ale wielu przychodzi do pracy tylko raz w miesiącu.

Według Lindsey taka korupcja przyczyniła się do kryzysu finansowego w Argentynie. Zauważył, że choć wielu obwinia wolny rynek za nieszczęścia Argentyny, to raczej istniejąca ekonomia kontroli spowodowała takie problemy.

Sekretariat wywiadu i batalion 601

Sekretariat Wywiadu (SI) został ustanowiony przez prezydenta Juana Peróna w 1946 r. jako Państwowy Sekretariat Koordynacji Informacji (CIDE); w 1958 r. przemianowano ją na SIDE, aw 2001 r. na SI. Jej pierwszym dyrektorem był Rodolfo Freude , jedna z głównych postaci powojennej nazistowskiej linii ratunkowej w Odessie . Od samego początku SI była odpowiedzialna za szpiegowanie polityków, dziennikarzy, intelektualistów i związkowców; gromadzenie informacji, które do dziś pozostają „tajne”. Ponieważ zarówno zimna wojna , jak i lewicowa przemoc polityczna nasiliły się we wczesnych latach siedemdziesiątych, SIDE odegrała znaczącą rolę w prześladowaniach, morderstwach i zaginięciach tysięcy ludzi podczas brudnej wojny w Argentynie w połowie lat siedemdziesiątych.

CIA przyczyniła się do tej polityki poprzez szkolenia wywiadowcze i pomoc techniczną, w tym techniki podpalania dla „czystych” pożarów, których pochodzenie było trudne do wykrycia . Ta współpraca, jak również podobne ustalenia z innymi południowoamerykańskimi dyktaturami, była znana jako Operacja Condor i została formalnie wdrożona w 1975 roku. SIDE początkowo ściśle współpracował z prawicowym szwadronem śmierci Triple A oraz z batalionem wywiadu armii argentyńskiej 601 , po zamachu stanu z marca 1976 r. SIDE zarządzała Automotores Orletti w Buenos Aires, w którym zginęło około 300 osób, a mienie ofiar zostało rozdzielone między oprawców. Dwóch jej kierowników, oficer SIDE Aníbal Gordon i oficer batalionu 601 Raúl Guglielminetti, również należeli do Triple A, a później dokonali licznych porwań dla okupu. „Grupa Gordona”, jak ją nazywano, działała przy współpracy mafiosów, takich jak rodzina Puccio, koledzy z SIDE, w tym Alejandro Encino (którego teść, generał Otto Paladino, kierował SIDE w czasie dyktatury), generał Eduardo Cabanillas (który w latach 90. dowodził 2. Korpusem Armii) i François Chiappe (skazany za złodzieja banków i heroiną French Connection ).

Prezydent Raúl Alfonsín , wybrany na następcę dyktatury w 1983 r., dążył do zdemilitaryzowania SIDE, mianując jej pierwszego cywilnego dyrektora i kończąc współpracę z batalionem 601. Niektórzy agenci SIDE zamieszani w łamanie praw człowieka, tacy jak Luis Sarmiento, uciekli z kraju. Inni jednak podejmowali próby infiltracji wrażliwych stanowisk rządowych - zwłaszcza Raúl Guglielminetti, który w 1985 roku został odkryty jako infiltrujący szczegóły bezpieczeństwa prezydenta.

Najpoważniejszy przypadek wykroczenia agencji wywiadowczej dotyczył bankiera Osvaldo Sivaka. Sivak został porwany dla okupu przez agentów batalionu 601 w 1979 i ponownie w 1985; jego zakopane zwłoki znaleziono dwa lata później. Późniejsze dochodzenie przeprowadzone przez policji federalnej Juana Ángela Pirkera ujawniło, że Sivak został porwany i zamordowany przez byłych kapitanów policji federalnej, którzy pracowali zarówno dla batalionu 601, jak i dla SIDE podczas dyktatury. Ponieważ Sivak był czołowym zbieraczem funduszy i bliskim przyjacielem prezydenta Alfonsína, morderstwo zostało zinterpretowane jako groźba pod adresem Alfonsína i jego wysiłków na rzecz zreformowania obu agencji. W latach 1978-1991 „Grupa Kapitanów” była odpowiedzialna za wiele innych głośnych porwań dla okupu, w tym porwania Kariny Werthein i Mauricio Macri . Podobnie jak ich odpowiednicy w wojsku i policji, oficerowie wywiadu zamieszani w brudną wojnę skorzystali z całkowitym zatrzymaniu i należytym posłuszeństwie podpisanych przez Alfonsína w 1987 r. Oraz ułaskawień podpisanych przez Menema w 1990 r. Jednak wielu zostało skazanych w dekadzie po uchyleniu amnestii w 2003 r. na kary więzienia od 6 do 25 lat za spisek przestępczy .

Brak przejrzystości

Kolejnym filarem oficjalnej korupcji w Argentynie jest brak publicznego dostępu do informacji rządowych. Istnieje rozporządzenie z 2003 r., które przewiduje taki dostęp, ale dotyczy ono tylko organów wykonawczych i spółek, które otrzymują środki z budżetu państwa. Transparency International wezwała do wprowadzenia prawa federalnego, które zwiększyłoby przejrzystość i odpowiedzialność.

Bankowość i pranie brudnych pieniędzy

deregulacji bankowej przez ostatnią dyktaturę w 1977 r . W Argentynie miało miejsce wiele dużych oszustw bankowych i przypadków pozbawiania aktywów , z których większość doprowadziła do niewypłacalności zaangażowanych banków; niektóre zostały rozwiązane przez Bank Centralny, ale przy znacznych kosztach dla kasy publicznej. Najbardziej godnym uwagi wczesnym przypadkiem był prawdopodobnie przypadek BIR, którego programu Ponziego o wartości 3 miliardów dolarów w marcu 1980 r. Wywołał ogólnokrajowy kryzys finansowy. Jego prezes, José Trozzo, był współwłaścicielem banku m.in. z admirałem Emilio Masserą (druga najpotężniejsza postać junty wojskowej w ciągu pierwszych trzech lat jej istnienia); Trozzo uniknął sprawiedliwości, uciekając do Meksyku, pozostawiając ostatniego dyrektora banku, Raúla Piñero Pacheco, aby zapłacił 20 milionów dolarów kar Banku Centralnego.

Inne znaczące takie przypadki obejmują Banco Internacional (1981), który upadł poniżej 1,2 miliarda USD w wyniku oszustw związanych z papierami wartościowymi zorganizowanych przez jego prezesa, Rómulo Seitúna, i doprowadził do bankructwa największej wówczas firmy rolno-przemysłowej w Argentynie, Sasetrú; Banco Niestety , 13. co do wielkości w kraju, kiedy został zamknięty w 1986 r. za oszukanie Banku Centralnego; Banco Mayo (1998), którego upadek za 200 milionów dolarów doprowadził do kary więzienia dla byłego DAIA Rubéna Beraja; Banco República (1999), którego prezes Raúl Moneta otrzymał od Banku Centralnego redyskont w wysokości 89 mln USD na cztery dni przed upadkiem jego banku i umorzeniem długu podatkowego w wysokości 26 mln USD pomimo ucieczki z kraju; oraz Banco Velox (2002), którego właściciele, bracia Peirano Basso, przekazali depozyty w wysokości 800 mln USD do zagranicznego banku na Kajmanach , co doprowadziło do niewypłacalności Velox, Banco Alemán ( Paragwaj ) i Banco Montevideo (Urugwaj). Z wyjątkiem Rubéna Beraja (który jest Żydem ), przewodniczącymi zaangażowanymi w każdy z tych upadków banków byli członkowie prawicowej grupy rzymskokatolickiej Opus Dei .

Inną ważną kategorią korupcji jest pranie brudnych pieniędzy . W depeszy z marca 2009 r. ambasada USA w Buenos Aires poinformowała o kontrowersjach wokół nowej argentyńskiej ustawy o amnestii podatkowej i zarzutach polityków opozycji, że ułatwia ona pranie brudnych pieniędzy. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) powiedziała argentyńskiej prasie, że „nie wystarczy mieć dobre prawo, trzeba je stosować”. Jednak w 2011 roku Transparency International pochwaliła Argentynę za uchwaloną w tym roku ustawę, która uznaje pranie pieniędzy za przestępstwo samo w sobie i przewiduje surowe kary, aw październiku 2014 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy usunęła Argentynę ze swojej „szarej listy” i zauważyła poprawa kontroli rządu nad praniem pieniędzy.

Powagę problemu ponownie uwydatnił jednak pożar w lutym 2014 r. w magazynie dokumentacji korporacyjnej w południowej części Buenos Aires, należącym do firmy Iron Mountain Incorporated z siedzibą w USA . Pożar, w którym zginęło dziewięciu strażaków i oficer obrony cywilnej, był następstwem zarzutów biura podatkowego AFIP, że Iron Mountain South America Ltd. i Iron Mountain Chile SA są firmami-przykrywkami działającymi z rajów podatkowych. Następnie wszczęto dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przeciwko 24 firmom (spośród 642) z dokumentacją przechowywaną w magazynie. Podobne pożary miały ostatnio miejsce w czterech obiektach Iron Mountain w Ameryce Północnej i Europie.

Unikanie podatków

Uchylanie się od płacenia podatków od dawna obciąża finanse publiczne Argentyny, przenosząc ciężar na klasę średnią i robotniczą w postaci wysokich podatków od wartości dodanej (które są łatwiejsze do pobrania). Udoskonalenia w zakresie egzekwowania przepisów od lat 90. zmniejszyły problem od jego szczytu w latach 80., kiedy to unikano pełnej połowy wszystkich zobowiązań podatkowych (i większości podatków dochodowych). Niemniej jednak Hernán Arbizu, były JP Morgan Chase , zeznawał w 2013 i 2014 r. o tym, jak argentyńskie firmy i zamożni argentyńscy klienci wciąż unikają płacenia miliardów dolarów podatków, korzystając z lokalnych banków i kantorów. Wśród zaangażowanych była Clarín Media Group ; firma energetyczna Petrobras Argentina ; dystrybutor energii elektrycznej Edesur ; nieżyjąca już María Amalia Lacroze de Fortabat i jej wykonawca, kongresman Alfonso Prat-Gay ; były szef YPF Sebastián Eskenazi; oraz nieżyjący już prezenter telewizyjny Bernardo Neustadt .

Podczas swoich zeznań opisał, w jaki sposób pomagał klientom przenosić środki na rachunki zagraniczne (głównie w Szwajcarii ), wykorzystując prywatne biura bankowe i luki prawne. Stwierdził, że około 85 miliardów dolarów zostało przeniesionych z Argentyny na około 4000 takich kont w ramach ogromnego programu, który rozpoczął się w 2000 roku, w wyniku czego straty z tytułu uchylania się od płacenia podatków wyniosły 60 miliardów pesos (7 miliardów dolarów); z jedynym wyjątkiem Banco Credicoop , zaangażowanych było wszystkie 60 głównych banków w Argentynie, w tym kilka lokalnych oddziałów banków zagranicznych.

Innym podobnym przypadkiem był HSBC Bank Argentina , który, jak ujawnił skandal SwissLeaks z 2014 r. , ułatwił uchylanie się od płacenia podatków w wysokości 3,8 mld USD przez ponad 4000 posiadaczy kont lokalnych. W związku z tym biuro skarbowe AFIP nakazało sądom wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania Miguela Abadiego, którego fundusz GEMS stanowił co najmniej 1,4 miliarda dolarów z tej sumy.

Grupy medialne

Większe konglomeraty medialne w Argentynie, zwłaszcza Clarín Group i La Nación , sprzeciwiają się przepisom antymonopolowym przyjętym za administracji Cristiny Kirchner w celu zastąpienia przepisów dotyczących własności mediów uchwalonych w 1980 r. podczas ostatniej dyktatury. Konsolidacja mediów stała się większym zagrożeniem dla wolności prasy w Argentynie i innych krajach Ameryki Łacińskiej , według specjalnego sprawozdawcy ONZ ds . (FOPEA) uważają nowe prawo za częściowy lub nawet znaczny postęp w stosunku do poprzedniego.

Wspólna własność Clarín Group, La Nación i rządu argentyńskiego w Papel Prensa (największym producentem papieru gazetowego w Argentynie) również budzi kontrowersje. Administracja twierdziła, że sprzedaż Papel Prensa przez rodzinę zmarłego Davida Graivera w 1976 roku została dokonana nielegalnymi środkami iw zmowie z dyktaturą. Rząd przedstawił raport w 2010 roku, w którym twierdził, że podczas brudnej wojny Graiverowie, będąc pod przymusem, zostali zmuszeni do sprzedaży maszyny do produkcji gazet po okazyjnej cenie. Innym źródłem sporów między rządem a jego prywatnymi partnerami w Papel Prensa była preferencyjna skala cen, która pozwalała La Nación i licznym dziennikom Grupy Clarín kupować papier gazetowy z 25% rabatem, podczas gdy innym dziennikom naliczano ceny oparte na drogim chilijskim imporcie; praktyka została zdelegalizowana w 2010 roku.

Grupa Clarín i La Nación spierają się również z federalnymi organami regulacyjnymi w związku z oszustwem dotyczącym papierów wartościowych dokonanym w 2008 r. 50 milionów dolarów) w przypadku La Nación .

Farmaceutyki i narkotyki

Pod koniec 2008 roku ówczesna minister zdrowia Argentyny Graciela Ocaña poinformowała ambasadora USA Anthony'ego Wayne'a, że korupcja farmaceutyczna jest jednym z wielu poważnych problemów trapiących krajowy system opieki zdrowotnej. Powołując się na zarzuty manipulacji cenami i oszukańczych produktów, Ocaña zaapelowała o większą przejrzystość ze strony agencji odpowiedzialnej za dystrybucję narkotyków. Ponadto rząd argentyński kupował „fałszywe leki” od producentów farmaceutycznych, którzy przyczynili się do kampanii wyborczej Fernándeza w 2007 roku. Ocaña powiedziała, że skuteczne kierowanie jej posługą było wyzwaniem, gdy pieniądze przeznaczone na zdrowie publiczne w rzeczywistości trafiały „w inne miejsca”.

Raport Departamentu Stanu USA z 2013 r. wskazuje, że rząd argentyński nie produkuje aktywnie ani nie zachęca do produkcji narkotyków. Niemniej jednak „kilku członków sił bezpieczeństwa, w tym wysocy rangą oficerowie”, zostało oskarżonych w 2012 roku o handel kokainą i marihuaną na wielką skalę lub ochronę schematów handlu ludźmi.

Według jednego źródła z 2013 roku epicentrum handlu narkotykami w kraju to miasto Rosario . Istniały minimalne ograniczenia importowe na te „prekursorowe chemikalia”, w tym efedrynę i pseudoefedrynę, które są używane do produkcji narkotyków, takich jak kokaina i metamfetamina, a administracje Kirchnera i Fernándeza niechętnie nakładały ograniczenia na farmaceutyki, ponieważ firmy farmaceutyczne były wśród Kirchnerów największych darczyńców kampanii.

Finanse polityczne

Innym obszarem, w którym w Argentynie występuje rozległa korupcja, jest finansowanie polityczne. Poziom przejrzystości i odpowiedzialności jest niewystarczający, a chociaż niedawno uchwalone przepisy zabraniają firmom przekazywania darowizn na rzecz kampanii politycznych, istnieją sposoby na obejście prawa przez firmy i pokrycie niezwiązanych z kampanią wydatków polityków i partii. Urzędnicy również cieszą się zdecydowaną przewagą.

Korupcja finansowa kampanii może również pochodzić z zagranicy. NML Capital Limited , fundusz sępów z siedzibą na Kajmanach , żądający 832 mln USD za argentyńskie obligacje zakupione za 49 mln USD na rynku wtórnym w 2008 r., został uznany w 2013 r. za głównego sponsora organizacji pozarządowej prowadzonej przez kongresmenkę Laurę Alonso z -skrzydło PRO ; ta organizacja pozarządowa – i kongresmenka Alonso – do tego momentu głośno lobbowali na rzecz NML.

Nieskazitelność sędziowska

Według raportu Heritage Foundation z 2013 r. sądy argentyńskie „są powolne, nieefektywne i podatne na korupcję i wpływy władzy wykonawczej”. Powszechnie uważa się, że wielu członków argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości to mianowani politycy, którzy cieszą się bliskimi stosunkami z władzą wykonawczą. Innym poważnym problemem jest nieefektywność, opóźnienia i niewystarczające wsparcie administracyjne systemu sądownictwa. Powszechną praktyką urzędników państwowych jest oferowanie stanowisk politycznych sędziom prowadzącym ważne sprawy, co prowadzi do wykolejenia spraw.

Centrum Badań i Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej odnotowało, że rozwiązywanie spraw korupcyjnych w Argentynie zajmuje średnio 14 lat. Spośród 750 spraw rozpatrywanych w pewnym okresie tylko 15 zakończyło się wyrokami skazującymi. Mówi się, że jest to wynikiem „kastracji” Fernández „nadzór rządowy”, który osiągnęła poprzez „przydzielanie stanowisk audytorskich kumplom narażonym na konflikty interesów”.

La Nación oskarżył rząd w październiku 2013 r. o dążenie do „narzucenia absurdalnej reformy sądownictwa”, mającej na celu głównie „zagwarantowanie bezkarności rządzących”. Gazeta oskarżyła również rząd o zmianę „reformy” kodeksu cywilnego i handlowego w celu zwiększenia bezkarności urzędników państwowych, „zniekształcając w ten sposób pierwotną inicjatywę”.

W listopadzie 2013 r. Sąd Apelacyjny w sprawach karnych umorzył ściganie 25 osób, które były ministrami i wysokimi urzędnikami za rządów Menema i które zostały oskarżone o przyjmowanie nieodpowiednich premii. Postępowanie zostało umorzone z powodu naruszenia prawa oskarżonych do rzetelnego procesu. Wśród oskarżonych byli były minister pracy José Armando Caro Figueroa, były minister sprawiedliwości Elias Jassan, była minister spraw wewnętrznych Adelina D'Alessio de Viola oraz były sekretarz handlu i inwestycji Carlos Sánchez. Sprawa została przekazana do sądu niższej instancji.

Postrzeganie opinii publicznej

W lipcu 2013 r. 72% Argentyńczyków uważało, że korupcja w ich kraju wzrosła w ciągu poprzedniego roku, a politycy i partie uznali za najbardziej skorumpowane instytucje.

Protesty uliczne w Buenos Aires (listopad 2012)

Tysiące Argentyńczyków zorganizowało protest uliczny przeciwko swojemu rządowi w Buenos Aires w listopadzie 2012 r., wymachując transparentami z napisem: „Zatrzymaj falę Argentyńczyków zabitych przez przestępstwa, dość korupcji i powiedz nie reformie konstytucyjnej”. The Guardian zauważył, że Argentyńczycy byli nękani „coraz bardziej zuchwałymi napadami na domy, podczas których uzbrojone bandy wiążą rodziny, dopóki ofiary nie oddają gotówki, którą wielu Argentyńczyków trzymało w domu od czasu zamrożenia przez rząd kont oszczędnościowych i zdewaluowania waluty w 2002 r. Zdecydowana większość zbrodni nigdy nie zostaje rozwiązanych, podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych rośnie”.

Ogólnopolskie protesty (kwiecień 2013)

Ogólnopolskie demonstracje 18 kwietnia 2013 r. koncentrowały się w dużej mierze na korupcji i „poczuciu bezkarności urzędników”. „Gigantyczna fala pokojowych demonstrantów wyszła na ulice Argentyny”, donosi The Guardian , „walcząc łyżkami o kuchenne garnki, podczas wiecu, który przyciągnął jeszcze większe tłumy niż podobna masowa demonstracja w listopadzie przeciwko korupcji, inflacji i brakowi bezpieczeństwa pod rządami Cristiny Fernández. de Kirchnera”. Zorganizowany za pośrednictwem Facebooka i Twittera wiec „był podsycany gniewem przeciwko przeforsowaniu przez Kongres reformy sądownictwa, która mogłaby dać rządowi wirtualną kontrolę nad sądami” i pojawił się w następstwie „zarzutów, że biznesmeni wyprali dziesiątki milionów euro uzyskanych z publicznych pieniędzy”. umowy o pracę za pośrednictwem rachunków zagranicznych”. Protestujący nieśli transparenty z napisem „Argentyna, obudź się!” i „Skorumpowana Cristina”.

Obawy obcych mocarstw

W 2011 roku depesze Wikileaks ujawniły, że dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec , Hiszpanii i Finlandii byli zaniepokojeni rosnącym poziomem korupcji. Na przykład w maju 2008 roku sekretarz generalny hiszpańskiego gabinetu Bernardino León został zacytowany w depeszy Wikileaks, mówiąc, że hiszpańskie firmy prowadzące interesy w Argentynie są coraz bardziej zaniepokojone populistycznymi nastrojami i polaryzacją rządu argentyńskiego, a także poziom korupcji w sieci Kirchnera. W lutym 2008 r. ambasador Niemiec Wolf Rolf Schumacher również wyraził zaniepokojenie postawą administracji Cristiny Kirchner wobec korupcji.

Duża liczba depesz Wikileaks wskazuje, że ambasada USA w Argentynie była aktywnie zaangażowana w działania antykorupcyjne ze strony urzędników argentyńskich i innych osób w Argentynie. Hiszpańska gazeta El País donosiła w 2011 roku, że „oficjalna korupcja w Argentynie niepokoi Stany Zjednoczone, których ambasada w Buenos Aires wysłała do Departamentu Stanu ponad sto poufnych depesz w ciągu kilku lat ostrzegających o kruchości systemu sądownictwa w kraju Ameryki Południowej i o bezkarności tych, którzy popełniają przestępstwa”.

Instytucje antykorupcyjne

Głównymi jednostkami administracji państwowej, których zadaniem jest zwalczanie korupcji urzędowej, są Biuro Kontroli Generalnej oraz Biuro Antykorupcyjne. Podobne podmioty istnieją w każdej prowincji oraz we władzach miejskich Buenos Aires.

Transparency International skarżyła się, że takie agencje, jak Biuro Antykorupcyjne, Biuro Audytora Generalnego i Biuro Kontroli Generalnej „potrzebują silniejszego mandatu do pociągania urzędników publicznych do odpowiedzialności” i powinny „być niezależne i bardziej proaktywne w dochodzeniach w sprawie korupcji”.

Depesze Wikileaks, które wyciekły, ujawniły, że w 2007 roku dr Abel Fleitas Ortiz de Rozas, ówczesny szef argentyńskiego Biura Antykorupcyjnego, powiedział ambasadorowi USA o wyzwaniach stojących przed Argentyną w walce z korupcją, między innymi o postrzeganej tolerancji dla korupcji, braku przejrzystości i nieskuteczny system prawny.

Manuela Garrido

W raporcie z maja 2009 roku odnotowano, że główny prokurator okręgowy Prokuratury Krajowej ds. Dochodzeń Administracyjnych w Argentynie, Manuel Garrido , wszczął ponad sto dochodzeń, ale w okresie ponad pięciu lat nie uzyskał żadnych wyroków skazujących. Po rezygnacji w marcu 2011 roku Garrido został zastąpiony przez Julio Vitobello , bliskiego przyjaciela Kirchnerów, znanego z organizowania meczów piłki nożnej w ich rezydencji. Wśród spraw, w które zaangażowany był Garrido, były Guillermo Moreno argentyńską agencją statystyczną INDEC ; afera Skanska, w której firma wystawiała fałszywe faktury; przypadek odnalezienia dosłownej torby z pieniędzmi w biurze Felisy Miceli ; zarzuty nielegalnego wzbogacenia się Néstora Kirchnera i Daniela Marksa; umowa na wykonanie instalacji kabli elektrycznych przez firmę blisko związaną z Kirchnerami; oraz kontrakty na naprawę kolei wygrywa Ricardo Jaime, Sekretarz Transportu.

Garrido złożył również skargę karną przeciwko Claudio Uberti , który był zamieszany w skandal „Valijagate”, w którym Hugo Chávez miał przekazywać wenezuelskie pieniądze na kampanię Cristiny Kirchner, oraz Jorge Simeonoffowi za rzekomą zmowę w negocjacjach kontraktów na prace przy budowie autostrad.

Zobacz też

Korupcja w Ameryce Południowej
Suwerenne państwa	Argentyna Boliwia Brazylia Chile Kolumbia Ekwador Gujana Paragwaj Peru Surinam Urugwaj Wenezuela
Zależności i inne terytoria	Falklandy Gujana Francuska Georgia Południowa i Sandwich Południowy