Marca Dreiera

Marca Stuarta Dreiera
Urodzić się	( 12.05.1950 ) 12 maja 1950 Long Island , Nowy Jork , USA
Narodowość	amerykański
Edukacja	Uniwersytet Yale ( BA ) Harvard Law School ( JD )
Zawód	Były adwokat
Pracodawca	Dreier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Znany z	Oszustwo
Stan karny	Piaskowiec FCI , Minnesota ; planowana data wydania: 26 października 2026 r
Zarzut karny	Oszustwa związane z papierami wartościowymi Oszustwa związane z przelewem Pranie brudnych pieniędzy
Kara	20 lat więzienia

Marc Stuart Dreier (urodzony 12 maja 1950) to były amerykański prawnik , który został skazany na 20 lat więzienia federalnego w 2009 roku za popełnienie oszustwa inwestycyjnego przy użyciu schematu Ponziego . Ma zostać zwolniony z FCI Sandstone 26 października 2026 r. 11 maja 2009 r. W Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku przyznał się do ośmiu zarzutów oszustwa, w tym jednego zarzutu spisku w celu popełniać oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa bankowe , jedna liczba pranie brudnych pieniędzy , jeden przypadek oszustwa związanego z papierami wartościowymi i pięć przypadków oszustwa elektronicznego w ramach planu sprzedaży ponad 950 milionów dolarów w fikcyjnych wekslach . Oskarżenia cywilne wniesione w grudniu 2008 roku przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd są w toku. Dokument Unraveled z 2011 roku stwierdza, że ​​​​„Drier ukradł ponad 740 milionów dolarów od 4 klientów, 4 osób i 13 funduszy hedgingowych ”.

Jest jedynym wspólnikiem rozwiązanej firmy prawniczej Dreier, LLP. Po tym, jak Dreier został zawieszony w nowojorskiej palestry w dniu 23 grudnia 2008 r., Sąd Najwyższy Nowego Jorku formalnie pozbawił go prawa wykonywania zawodu w dniu 8 października 2009 r., ze skutkiem nunc pro tunc do 11 maja 2009 r. Został przyjęty 5 maja 1976 r.

Wczesne życie, edukacja i kamienie milowe kariery

Marc Dreier dorastał na południowym brzegu Long Island , w zamożnej dzielnicy zwanej Five Towns . Jego ojciec, żydowski uchodźca wojenny z Polski , był właścicielem sieci kin. Dreier przewodniczył radzie uczniowskiej Lawrence High School i ukończył szkołę „najprawdopodobniej odniesie sukces”. Ukończył Yale University w 1972 roku z tytułem Bachelor of Arts i uzyskał tytuł Juris Doctor na Harvard Law School w 1975. Karierę rozpoczął jako „świecąca gwiazda” pod koniec lat 70. w Rosenman & Colin , Freund, Lewis & Cohen, wówczas firmie zatrudniającej 90 prawników zajmujących się sporami sądowymi, i był dobrze oceniany. „Był bardzo inteligentnym, pracowitym facetem… Zabawny, przystojny - część społecznej mieszanki”, ale najbardziej go wyróżniała umiejętność samodzielnego myślenia. „Jest bardzo szybki. Bardzo sprytny”.

We wczesnych latach 80. Dreier został partnerem w firmie Rosenman. W 1987 roku poślubił współpracownicę Rosenmana, Elisę Peters. On i jego żona rozstali się w 2000 roku, mniej więcej w czasie, gdy Dreier zerwał ze wspólnikiem i założył własną firmę. Jego żona złożyła pozew o rozwód w styczniu 2002 roku. Od tego czasu Dreier stwierdził, że tylko on jest winny, mówiąc: „Nie zwracałem uwagi na moją rodzinę”.

W 1989 roku dołączył do nowojorskiego biura Fulbright & Jaworski . Dreier został współprzewodniczącym działu sporów sądowych w Nowym Jorku, ale kiedy Dreier opuścił Fulbrighta w marcu 1995 r., było tylko dziesięciu nowojorskich prawników. Następnie pracował dla Duker & Barrett przez mniej niż dwa lata. Jej partner założyciel, William Duker, przyznał się później do czterech zarzutów oszustwa, zwanych „jednym z najpoważniejszych przypadków oszustwa prawnego”, jakie kiedykolwiek ścigano. W 1996 roku wraz z prawnikiem z Florydy, Neilem Baritzem, który prowadził małą praktykę korporacyjną i zajmującą się papierami wartościowymi, założył firmę o nazwie Dreier & Baritz. Chociaż udało mu się założyć firmę, prekursora Dreier LLP, starał się wyróżnić swoją praktykę.

W latach 1999-2002 powstała firma Dreier, Baritz, & Federman z biurami w Nowym Jorku i Boca Raton z większością współpracowników w Oklahomie. Dreier prowadził już wynajęte biuro przy Park Avenue nowej firmy. Opowiadał się za pozwami zbiorowymi powodów, które przyniosły duże dochody. Federman miał problemy z wydatkami Dreiera, stylem zarządzania i tajemnicą, co zakończyło się procesem sądowym.

Dreier, chcąc zaimponować, nabył drogie ozdoby, kupując dom w Westhampton . Kupił najpierw miejsce w Quogue , potem dom obok. Kupił za 18 milionów dolarów 121-stopowy (37 m) jacht Seascape , który obejmował 10-osobową załogę i jacuzzi , i zadokował go w Nowym Jorku i St. Martin . Dreier posiadał dom nad wodą w Hamptons , trzypoziomowy apartament na Manhattanie i penthouse przy Ocean Avenue w Santa Monica w Kalifornii , który wydzierżawił. jechał A Mercedes 500 w Nowym Jorku i Aston Martin w Kalifornii. Był członkiem Harmonie Club i utrzymywał wysoką pozycję na imprezach charytatywnych.

Dreier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W 2006 roku Dreier założył własną firmę z biurami w pięciu miastach, obiecując hojne wynagrodzenie. Siedziba główna przy 499 Park Avenue miała dzieła sztuki o wartości od 30 do 40 milionów dolarów, w tym dzieła Picassa i obraz Warhola przedstawiający Jacqueline Kennedy Onassis .

Dreier działał jak korporacja, a nie jak spółka. Marc Dreier był jedynym wspólnikiem właścicielem, kontrolował wszystkie finanse firmy i zajmował się wszystkimi funkcjami administracyjnymi. Nie było komitetu wykonawczego ani spotkań partnerów. Wszystkie transakcje były tak skonstruowane, że tylko on znał wszystkie szczegóły i miał dostęp do wszystkich kont. Dreier przekonywał prawników, że taki układ jest najlepszy, podkreślając, że pozwoli im skoncentrować się na prawie, podczas gdy on martwi się o prowadzenie kancelarii. Zatrudniał prawników na trzyletnie kontrakty, ustalając ich pensje i wypłacając premie na podstawie opłat wniesionych przez każdego prawnika. Według akt sądowych niektórzy prawnicy otrzymywali ponad 50 000 dolarów pensji co dwa tygodnie.

W 2007 roku Dreier rozszerzył swoją działalność na Los Angeles i sprowadził supergwiazdę Hollywood, prawnika Stantona „Larry'ego” Steina, którego klientami byli między innymi Mary-Kate i Ashley Olsen oraz Hilary Duff . Ekspansja zwiększyła przychody Dreier LLP z 60 milionów dolarów w 2006 roku do 90 milionów dolarów w 2007 roku. Pomimo rosnącego wolumenu działalności, biuro faktycznie przynosiło stratę netto w wysokości około miliona dolarów miesięcznie. 27 stycznia 2009 r. Paul S. Anik, partner w firmie Dreier Stein Kahan Browne Woods George, LLP, zmarł w wieku 54 lat na nagły zawał serca związany ze stresem.

W dniu 28 września 2008 r. New York Magazine poinformował, że 20 prawników firmy i jej podmiotów stowarzyszonych zostało wybranych do włączenia do „New York Super Lawyers, wydanie 2008” przez Law & Politics , wydawcę prawnego i niezależnego badacza wielu ogólnokrajowych ankiet. W 2007 roku powołano 16 pełnomocników.

Dwoje dzieci Dreiera było na jego liście płac, a on wydał 10 milionów dolarów z pieniędzy firmy w nowojorskiej Gagosian Gallery w 2008 roku.

W marcu 2009 roku firma prawnicza Fox Rothschild przejęła Pastore Osterberg, firmę w Stamford w stanie Connecticut, która została założona przez prawników Dreier pod koniec 2008 roku. Joe Pastore i Eric Osterberg dołączyli wraz z siedmioma innymi prawnikami Dreier. Praktyka koncentrowała się na sporach sądowych, telekomunikacji, technologii, papierach wartościowych i własności intelektualnej.

Traub Bonacquist & Fox

We wrześniu 2006 roku Dreier przejął znaną firmę prawniczą Traub, Bonacquist & Fox. Członek założyciel i partner zarządzający Paul Traub brał udział w kilku największych bankructwach detalicznych w poprzednich latach, w tym Kmart , FAO Schwarz Inc., KB Toys Inc., Stage Stores , Office Max i eToys.com . Podczas swojej kariery prawniczej Traub miał własne kontrowersje etyczne, zwłaszcza konflikt interesów kwestie, które wciąż go śledzą. Traub został partnerem Dreiera, zarabiając od 1 miliona dolarów lub więcej, i wraz z Normanem Kinelem był współprzewodniczącym praktyki upadłościowej. W dniu 5 grudnia 2008 r. Traub wysłał list do klientów, w którym poinformował, że on i inni prawnicy zajmujący się upadłością zrezygnowali z firmy, ale będą nadal praktykować razem jako ich poprzedni partner, Traub, Bonacquist & Fox LLP. „W świetle ostatnich wydarzeń, których nie byliśmy świadomi do wczoraj, zrezygnowaliśmy z Dreier LLP ze skutkiem natychmiastowym” – czytamy w liście.

W lutym 2009 roku firma Epstein, Becker & Green, specjalizująca się w kontraktach rządowych, sprowadziła do swojego nowojorskiego biura siedmioosobowy zespół ds. upadłości Traub/Dreier, w skład którego weszli Paul Traub, Steven E. Fox, Wendy G. Marcari i Maura I. Russella. Współpracownikami byli Brett J. Nizzo, Anthony B. Stumbo i Bradford Tobin. Firma zatrudnia 400 prawników w jedenastu miastach USA. Od grudnia 2008 r. Harold F. Bonacquist, partner bierny, jest attaché politycznym w konsulacie Stanów Zjednoczonych w Stambule w Turcji .

Sheldona Solowa

W latach 1998-2006 Dreier zajmował się wieloma sporami sądowymi dla Sheldona Solowa , miliardera zajmującego się handlem nieruchomościami. Najnowszą sprawą była nieudana eksmisja Bank of America Securities LLC z jego flagowego budynku na Manhattanie, 9 West 57th St., z wątpliwej przyczyny, że jeden z brokerów banku został oskarżony o nielegalny handel.

W 2000 roku Solow zdecydował się wytoczyć proces o własność domu nad oceanem o wartości 10 milionów dolarów w East Hampton . Peter Morton , współzałożyciel sieci restauracji Hard Rock Cafe , podpisał umowę kupna domu od dr. Gary'ego Feldsteina. Solow próbował zerwać ich kontrakt i sam kupić to miejsce. Nastąpiły lata sporów. Dreier złożył pozwy w sądach stanowych na Manhattanie i hrabstwie Suffolk, w sądzie federalnym we wschodnich i południowych dystryktach Nowego Jorku, w sądzie upadłościowym na Florydzie oraz w kilku odpowiednich sądach apelacyjnych. „Miał pewną gładkość, tę pewność, że ujdzie mu to na sucho, czego inni prawnicy nie mogli”, mówi prawnik Feldsteina, Kevin Smith, którego Dreier wymienił jako oskarżonego w jednym z pozwów. „Był jak Gatsby bez uroku”. w 2003 r Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Okręgu , powołując się na ich „obszerną historię uporczywych, powtarzających się i irytujących sporów sądowych ”, nakazał Solowowi i Dreierowi zapłacenie podwójnych kosztów Mortonowi i Feldsteinowi. Proces sądowy kosztował Solowa około 6 milionów dolarów opłat prawnych, z czego większość trafiła do Dreiera.

The New York Times i New York Post pojawiły się reklamy oznaczone jako „informacje prawne” . Fałszywe reklamy, kosztowne zawstydzenie, poinformowały „wszystkich niezabezpieczonych wierzycieli” w reorganizacji dewelopera Petera Kalikowa na podstawie rozdziału 11 w 1994 r., Że „mogą mieć dodatkowe prawa do odzyskania” z powodu braku „ujawnienia przez Kalikowa prawdziwego ujawnienia”. Ponad 50 połączeń i 18 faksów nadeszło do Evergence Capital Advisors, Inc., od wierzycieli. Evergence była nieistniejącą korporacją z Florydy, prowadzoną przez Kostę Kovacheva, urodzonego w Belgradzie, byłego Morgana Stanleya brokerowi, któremu SEC postawił zarzuty za udział w programie Ponzi o wartości 20 milionów dolarów , za który ostatecznie zapłacił SEC 358 148 dolarów kar i odsetek. Numery telefonów i faksów Evergence były kierowane bezpośrednio do linii telefonicznych przy 499 Park Ave. – biura firmy Dreier, LLP. To Dreier kupił reklamy w gazetach, używając Evergence i Kovacheva jako przykrywki. Po federalnym sądzie upadłościowym na Manhattanie sędzia Burton Lifland , który nadzorował upadłość Kalikowa i przewodniczył aferze inwestycyjnej Madoffa upadłości, nakazał Dreierowi ujawnić tożsamość swojego klienta, stało się jasne, że Solow zatrudnił Dreiera do umieszczenia reklam. Lifland nakazał Dreierowi i Solowowi zapłacić Kalikowowi około 300 000 dolarów sankcji.

W listopadzie 2008 Dreier twierdził, że Solow chciał zebrać 500 milionów dolarów, sprzedając krótkoterminowe, wysokooprocentowane banknoty, które zostały poparte raportem z audytu sfałszowanym przez Dreiera. Raport został wykorzystany do próby nakłonienia funduszu hedgingowego Whippoorwill Associates do zakupu fałszywych weksli Solow Realty. 15 października zarządzający funduszami, którzy kupili obligacje o wartości 115 milionów dolarów w 2006 lub 2007 roku, zażądali spotkania w biurze Solowa, gdy nie zostały one spłacone w terminie. Dreier to zaaranżował, a Kowaczow udawał dyrektora generalnego Solowa. W październiku 2008 roku Dreier wysłał dyrektorowi zarządzającemu funduszu hedgingowego z Connecticut dokumenty, które, jak powiedział, były zbadanymi sprawozdaniami finansowymi Solowa, a fundusz kupił sfałszowany banknot o wartości 25 milionów dolarów za 13,5 miliona dolarów. Dreier wysłał nowojorskiemu funduszowi hedgingowemu te same dokumenty, które przekazał funduszowi z Connecticut, ale zarządzający portfelami chcieli więcej informacji. Dreier przekazał cztery e-maile, które rzekomo pochodziły z innych funduszy, które zakupiły banknoty Solowa, a także list z opinią Dreier LLP, potwierdzający banknoty. Następnie menedżer portfela poprosił o bezpośrednią rozmowę z kimś z Solow Realty. Dreier zaplanował telekonferencję na 23 października i podał numer telefonu znajdujący się w sali konferencyjnej w biurach Dreier LLP w Stamford, Connecticut . Kovachev odebrał telefon i udając prezesa Solowa, Stevena Cherniaka, odpowiadał na pytania dotyczące banknotów i finansów Solowa. Następnego dnia fundusz hedgingowy kupił banknoty o wartości około 100 milionów dolarów. Zarówno fundusze z Connecticut, jak iz Nowego Jorku były wątpliwe i przekazały swoje wątpliwości Solow Realty i jego firmie audytorskiej. W listopadzie jeden z zarządzających funduszami hedgingowymi powiedział Dreierowi, że zadzwonił do Solow Realty i przesłał mu e-mail do Solow w sprawie notatek. Adwokaci Solowa skontaktowali się następnie z władzami federalnymi, że Dreier może być zamieszany w oszustwa finansowe.

Lista klientów

Ponad 200 wierzycieli złożyło łącznie ponad 450 milionów dolarów roszczeń. Eton Park Capital Management ubiega się o ponad 84 miliony dolarów, a Fortress Credit Opportunities, część Fortress Investment Group , złożyła niezabezpieczone roszczenie o wartości 61,9 miliona dolarów. Były partner prawniczy Bruce F. Bronster domaga się 767 000 dolarów, a prawniczka zajmująca się rozrywką Lisa Bonner żąda 448 365 dolarów.

Ponad 800 stron klientów zostało wymienionych jako „wierzyciele posiadający niezabezpieczone roszczenia niepriorytetowe” i zostało złożonych w sądzie w Nowym Jorku. Niektórzy z tych klientów to Bill Cosby , Tim Burton , Justin Timberlake , grupy muzyczne The Virgins , The Dead Trees i Black Angels , firma produkcyjna Monkey Dog Music, Harry Connick, Jr. , Elvis Costello , Jon Bon Jovi , Diana Krall , 50 centów , Echo & the Bunnymen oraz firmy reprezentujące Doors , B-52 i Ramones . Sportowcy to bejsboliści Andy Pettitte i Sammy Sosa , gwiazda tenisa Maria Sharapova i hokeista Kevin Weekes . Wśród klientów były również drużyny sportowe Manchester United FC , New York Mets oraz Major League Baseball Players Association .

W marcu 2008 roku Dreier pozwał swoją klientkę Judith Regan , twierdząc, że jest winna honorarium w związku z jej zniesławieniem w wysokości 100 milionów dolarów i naruszeniem umowy przeciwko jej byłemu pracodawcy, firmie HarperCollins Publishers LLC należącej do News Corp. 9 grudnia 2008 roku Regan twierdziła, że ​​Dreier próbował wymusić na niej ugodę i niewłaściwie ujawnił jej ugodę w wysokości 10,75 miliona dolarów z HarperCollins.

Sprawa oszustwa karnego

Wyrok i przyznanie się do winy

13 lipca 2009 r. Dreier został skazany na 20 lat więzienia i nakazał natychmiastowe rozpoczęcie kary. Sędzia Jed S. Rakoff odrzucił wniosek prokuratorów o udzielenie maksymalnej odpowiedzi: „z żadnej analizy nie jest panem (Bernardem) Madoffem i dlatego nie rozumiem, dlaczego rząd prosi o 145 lat”. Dreier zwrócił się do sądu, swojej rodziny, klientów i prawników, którzy dla niego pracowali: „Przepraszam, bardzo przepraszam za krzywdę i smutek, które wyrządziłem tak wielu ludziom”. Amerykański Kuratorski zalecił karę 25 lat.

W liście do sądu Dreier napisał: „Pamiętam tylko, że desperacko potrzebowałem jakiejś miary sukcesu, która, jak czułem, mi umknęła. Straciłem perspektywę i moralne ugruntowanie, a tak naprawdę, w pewnym sensie, właśnie straciłem mój umysł."

Na rozprawie w dniu 11 maja 2009 r. Dreier przeczytał oświadczenie: „Opracowałem plan wydawania i sprzedaży fikcyjnych weksli rzekomo wystawionych przez firmy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie”, a następnie przyznał się do wyłudzenia 380 mln USD od różnych funduszy hedgingowych , sprzedając bezwartościowe instrumenty finansowe bez ugody z rządem.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również złożyła przeciwko niemu osobny pozew cywilny za kradzież środków z rachunku powierniczego należącego do jednego z upadłych klientów firmy .

Zmieniony akt oskarżenia z 17 marca 2009 r. Dodał ósmy przypadek prania pieniędzy do zarzutów i 700 milionów dolarów przepadku. Od 2004 do grudnia 2008 Dreier „sprzedał funduszom i innym osobom fałszywe notatki dewelopera i fałszywe notatki planu emerytalnego o wartości około 700 milionów dolarów”. Numer sprawy to: S1 09Cr085.

akcie oskarżenia na ośmiu zarzutach stwierdzono, że jego oszustwo rozpoczęło się w 2004 roku, że Dreier składał nabywcom swoich banknotów fałszywe sprawozdania finansowe , organizował spotkania dla inwestorów z osobami, które podszywały się pod urzędników rzekomych emitentów banknotów , sprzedawał fałszywe weksle rzekomo wystawione przez kanadyjskiego emeryta plan i zdefraudował ponad 400 milionów dolarów z konta depozytowego swojego klienta .

Dreier może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w Kanadzie za podszywanie się pod wewnętrznego prawnika w Ontario Teachers' Pension Plan w związku z próbą sprzedaży instrumentów finansowych o wartości 44,7 mln USD, za co został aresztowany. Został zwolniony za kaucją , ale po powrocie do Nowego Jorku został ponownie aresztowany przez władze USA.

Wolny za kaucją

Na rozprawie w dniu 11 maja 2009 r. Sędzia Rakoff powiedział: „Zhańbił zaszczytny zawód prawnika… Istnieje 100 dobrych powodów, dla których pan Dreier powinien trafić do więzienia. ma być zaliczany do tych, którzy popełnili jedne z najbardziej rażących oszustw w historii”. Ostatecznie sędzia orzekł, że Dreier pozostaje wolny za kaucją do czasu rozprawy skazującej 13 lipca 2009 r.

Dreier został początkowo zwolniony za kaucją 13 lutego 2009 r. 5 lutego 2009 r. Sędzia okręgowy USA Jed Rakoff na Manhattanie napisał w skrócie, że łącznie 10 warunków określonych dla zwolnienia Marca Dreiera „wystarczy, aby rozsądnie zapewnić, że pojawienie się oskarżonego w sądzie zgodnie z wymaganiami”.

Wydał formalny nakaz zwolnienia za kaucją w dniu 9 lutego 2009 r., Że Dreier zostanie uwolniony za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów , pod 24-godzinnym aresztem domowym z uzbrojonymi strażnikami i elektronicznym monitoringiem . Sędzia Rakoff zauważył prokuratorzy wykazali, dla ograniczonych celów zwolnienia za kaucją, że Dreier „jest nie tylko mistrzem oszustwa i nestorem nieuczciwości, ale osobą, która w stresie może uciekać się do desperackich środków” i jego motywacją do ucieczka była „namacalna”. Pakiet kaucji zaproponowany przez prawników Dreiera „idzie daleko w celu zminimalizowania tego ryzyka”. Więź byłaby podpisana przez jego syna i matkę, czyniąc ich odpowiedzialnymi za ucieczkę Dreiera. Nakazał również usunięcie z mieszkania Dreiera wszystkich środków komunikacji, z wyjątkiem telefonu stacjonarnego potrzebnego do elektronicznego monitoringu, i zakaz wpuszczania gości bez zgody rządu.

W liście do sędziego pokoju sprzeciwiającego się zwolnieniu za kaucją zastępca prokuratora USA Jonathan R. Streeter powiedział, że Dreier jest „wyjątkowo zwodniczy, bezczelny, kreatywny i zaradny w osiąganiu swoich przestępczych celów”.

W dniu 22 stycznia 2009 r. Sędzia sędziego pokoju USA Douglas Eaton zmienił swoje wcześniejsze orzeczenie i ustalił kaucję na 20 milionów dolarów, wymagając od Dreiera zabezpieczenia kaucji w wysokości 10 milionów dolarów w gotówce lub majątku i włączenia co najmniej czterech współsygnatariuszy, którzy byliby zobowiązani zapłacić pieniądze, jeśli Dreier uciekł. Dreier musiałby również poddać się monitoringowi elektronicznemu i dwa razy w tygodniu odwiedzać psychiatrę. Poprosił o zwolnienie za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów i poddanie się elektronicznemu monitoringowi. Powiedział, że jego matka i jego 19-letni syn Spencer podpiszą obligację. Dreier został następnie umieszczony w areszcie domowym, a jeden z monitorujących go ochroniarzy wyznaczonych przez sąd był emerytowanym agentem FBI.

Eaton powiedział Shargelowi: „To są naprawdę niezwykłe fakty. Jego zachowanie było lekkomyślne, sprytne, improwizujące. Szczerze mówiąc, sugeruje to zaburzenie psychiczne”.

Kosta S. Kowaczow

Kosta S. Kovachev był synem dwóch lekarzy, którzy wyemigrowali z Serbii w 1964 roku i rozpoczęli praktyki w Nowym Jorku . Urodził się w Belgradzie , kształcił się na Columbia University i Harvard Business School , a w 1987 roku dołączył do Morgan Stanley . Odszedł stamtąd po pięciu latach, by pracować w kilku mniejszych, mało znanych firmach, po czym w 2002 roku dobrowolnie zrezygnował z licencji maklera. W 2006 roku , stracił licencję maklera z Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych po zamieszaniu w piramidę finansową o wartości 28 milionów dolarów. Odmówił współpracy ze śledczymi i ostatecznie zapłacił ponad 350 000 dolarów kar i odsetek, aby załatwić sprawę, nie przyznając się do żadnego wykroczenia. Dreier był prawnikiem Kovacheva podczas tej sprawy.

Kowaczow nie miał prawdziwego adresu (ponieważ adres na jego prawie jazdy był nieczynną skrytką pocztową na Florydzie) ani formalnej pracy. Rachunki za telefon komórkowy szły do ​​Klubu Harvarda. Dwukrotnie rozwiedziony, miał dorosłego syna w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych z pierwszego małżeństwa i pięcioro innych dzieci z drugiego małżeństwa. Znał Dreiera od co najmniej dziesięciu lat do 2008 roku. Chociaż nie był pracownikiem Dreier LLP, Kovachev miał elektroniczną przepustkę do biura 499 Park Avenue, w tym do jego komputerów i biur.

4 grudnia 2008 r., kiedy Dreier przebywał w kanadyjskim więzieniu, próbując wyprowadzić gotówkę z kont kancelarii, Kovachev pojawił się w kancelarii, aby odebrać trzy obrazy. Były tylko dwa obrazy, a Kovachev wziął je i wyszedł.

31 marca 2010 r. na rozprawie przed sędzią okręgowym USA Naomi Reice Buchwald na Manhattanie 58-letni Kosta S. Kovachev został skazany na 46 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 215 000 USD (kwota, którą Dreier zapłacił mu za podszywanie się). W dniu 2 listopada 2009 r. Przyznał się do popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustwami bankowymi , a także do oszustwa bankowego i przyznał się do podszywania się pod księgowego Solow Realty & Development na prośbę Dreiera podczas spotkania z inwestorami w ich biurach na Manhattanie; a następnie podszywanie się pod ówczesnego dyrektora naczelnego Solowa, Stevena Cherniaka na prośbę Dreiera w osobnej rozmowie telefonicznej z inwestorami. Kowaczow został aresztowany w grudniu 2008 roku. Zmuszono go do zrzeczenia się zapłaty za usługi od Dreiera za kaprys: 215 000 dolarów. Skazanie na ponad pięć lat więzienia zaplanowano na 5 marca 2010 r., wraz z ponad 100 milionami dolarów restytucja .

W dniu 22 kwietnia 2009 r. Kovachev został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustwa bankowego , dodając zarzut przepadku w celu uzyskania pieniędzy umieszczonych przez Kovacheva na czterech różnych rachunkach bankowych. Kowaczow zrzekł się aktu oskarżenia i przyznał się do niewinności. W kwietniu 2010 Kovachev został skazany na 3 lata i 10 miesięcy więzienia. Kowaczowowi zapłacono 115 000 dolarów z rachunku operacyjnego firmy Dreier i 100 000 dolarów z jej rachunku powierniczego adwokata.

Numer sprawy z dnia 18 grudnia 2008 r. to: USA przeciwko Kosta S. Kovachev, 08 MAG 2792.

Roberta Millera

W dniu 9 listopada 2009 r. 52-letni Robert Miller z Englewood w stanie New Jersey przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustw bankowych, a także oszustwa związanego z papierami wartościowymi, na rozprawie przed sędzią pokoju USA Ronaldem L. Ellisem na Manhattanie. Zgodził się zrezygnować z odszkodowania w wysokości 100 000 USD od Dreiera w listopadzie 2008 r. Za podszywanie się zarówno pod osobę z kanadyjskiego planu emerytalnego, jak i kilka dni później przez telefon przedstawiciela islandzkiego funduszu hedgingowego, aby sprzedać około 44,7 mln USD w fikcyjnych wekslach . Amerykański sędzia okręgowy Kimba Wood skazał Millera na dwa lata w zawieszeniu.

Od 1983 do 1986 był prawnikiem pracowniczym w Wydziale Wykonawczym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd , a od 1987 do 2008 był analitykiem i menedżerem finansowym. W latach 1999-2008 razem z Dreierem zarządzali funduszem inwestycyjnym.

Oskarżenie cywilne SEC

8 grudnia 2008 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła Dreiera o oszustwo w związku ze skomplikowanym planem, w ramach którego zebrano co najmniej 113 milionów dolarów ze sprzedaży fałszywych weksli . W skardze zarzuca się, że co najmniej od października 2008 r. Dreier sprzedawał nielegalne weksle własne, w tym fałszywe weksle nowojorskiej firmy deweloperskiej, funduszom hedgingowym i innym prywatnym funduszom inwestycyjnym. Zamknął co najmniej trzy wyprzedaże, przekonując kupujących, że banknoty są autentyczne.

Dreier rozpowszechniał fałszywe sprawozdania finansowe i opinie audytorskie renomowanej firmy księgowej oraz rekrutował pomoc do reprezentowania legalnych firm zaangażowanych w transakcje, w tym fałszywe adresy e-mail i numery telefonów. Dreier polecił, aby dwóch nabywców fałszywych banknotów przelało płatność na konto depozytowe jego firmy prawniczej . Co najmniej jeden nabywca odkrył oszustwo i otrzymał zwrot z inwestycji. Znane wpływy ze sprzedaży fałszywych banknotów wynoszą około 100 milionów dolarów. Dreier oferował fikcyjne weksle na nazwisko byłego klienta, Solow Realty, nowojorskiej firmy deweloperskiej. Co najmniej od października 2008 r. Dreier zwracał się do co najmniej trzech różnych funduszy inwestycyjnych z ofertą sprzedaży z dużym dyskontem różnych krótkoterminowych, niezabezpieczonych weksli, rzekomo wyemitowanych przez Solowa. Dwa z funduszy inwestycyjnych zgodziły się na zakup obligacji (jeden fundusz nabył obligacje w dwóch oddzielnych transakcjach) i przekazały płatności w wysokości około 113 mln USD na konto w imieniu „Dreier LLP Attorney Trust Account”. Trzeci fundusz otrzymał banknoty, ale odmówił udziału. Wszystkim ofertom towarzyszyły dokumenty, o których Dreier później przyznał, że wiedział, że zostały sfabrykowane. Dreier wystawił banknoty na sprzedaż, chociaż wiedział, że Solow nigdy ich nie wyemitował, nie upoważnił Dreiera do ich sprzedaży i nic nie wiedział o ich istnieniu. Dreier dostarczył funduszom hedgingowym sfabrykowane dokumenty, w tym „formularz” i powiązane umowy, „zbadane sprawozdania finansowe” i rzekome pisma z audytu, które nosiły sfałszowany podpis audytora Solowa, ale które zostały wydrukowane na rzekomej papeterii firmy audytorskiej Solowa . Dreier nigdy nie powiedział przedstawicielom funduszy hedgingowych, że cały plan marketingowo-sprzedażowy był fikcją.

W dniu 8 grudnia 2008 r. SEC złożyła oświadczenia od kontrolera firmy Johna Provenzano i prawnika Dreier, Normana N. Kinela. Provenzano szczegółowo opisał, jak miliony dolarów zniknęły z kont klientów. Oświadczył, że od czasu objęcia stanowiska w sierpniu 2005 r. był świadomy wypłaty od 30 do 40 mln USD na kontach Dreier w celu zapłaty za dzieła sztuki. Dreier LLP prowadził osiem rachunków powierniczych, na których łączono środki klientów, oraz osiem innych rachunków dla klientów indywidualnych. 1 grudnia Kinel wysłał e-mail do Dreiera z prośbą o wypłatę 38,5 miliona dolarów z rachunku depozytowego w imieniu 360networks (USA) Inc., klienta, który wyszedł z bankructwa w 2002 roku. Dreier pozostał doradcą oficjalnej komisji niezabezpieczonych wierzycieli w w związku z bankructwem 360 na podstawie rozdziału 11, a Kinel poprosił o pieniądze do podziału między niezabezpieczonych wierzycieli, ale na rachunkach pozostało tylko 19 milionów dolarów. Provenzano opowiadał, że w rozmowach telefonicznych z innymi partnerami firmy, Joelem A. Chernovem i Stevenem R. Gurskym, 3 i 4 grudnia. Dreier powiedział, że gdyby nie był w areszcie, byłby w stanie wrócić do Nowego Jorku i sprzedać trochę jego sztuki, aby pieniądze mogły zostać zwrócone. W oba dni Provenzano został poproszony przez Dreiera, który został uwięziony w Kanadzie pod zarzutem podszywania się pod inne osoby związane z jego kontaktami z funduszami hedgingowymi, o przekazanie 8 milionów dolarów, a następnie 10 milionów dolarów z rachunków depozytowych na własne konta Dreiera, ale Provenzano odmówił .

Sprawa to SEC v. Dreier, 08-cv-10617 US District Court for the Southern District of New York (Manhattan).

Aktywa

Aktywa Dreier LLP i jej podmiotów stowarzyszonych zostały zamrożone na mocy postanowienia sądu. Oświadczenie o stanie finansowym, złożone 16 lutego 2009 r. w Sądzie Upadłościowym Południowego Okręgu Nowego Jorku , ujawniło, że Dreier LLP posiada aktywa o wartości 59 mln USD i zobowiązania o wartości 42 mln USD, z czego około 30 mln USD jest należne wierzycielom posiadającym zabezpieczone roszczenia. W 2008 roku wynagrodzenia partnerów kontraktowych sięgały nawet 1 miliona dolarów lub więcej. Dreier, jedyny wspólnik kapitałowy firmy, otrzymywał ponad 6,5 miliona dolarów rocznie, a 375 000 dolarów wypłacono jego 19-letniemu synowi Spencerowi w ciągu dwóch lat. Liczby zostały oparte na niezbadanej kopii ksiąg i rejestrów firmy.

10-stronicowy wykaz majątku złożonego w sądzie, z których część obejmuje: 5 rachunków bankowych / inwestycyjnych ; Łodzie: „Seascape”, 2005 Hessen Motor Yacht, 2008 Novorunia Equator Yacht Tender, Yamaha Waverunners (4); Samochody: 2007 Aston Martin, DB9 Volante, 2006 BMW 650i kabriolet, 2000 Mercedes Benz S500 Sedan, 1997 Mercedes Benz SL500 Roadster; Ponad 100 dzieł sztuki: „Krzesło z książką na czerwonym dywanie”, David Hockney ; „Pierwszy obraz z butelką”, Roy Lichtenstein ; „Blue Jackie”, „White Jackie”, „Profil Jackie patrząc w dół”, Andy'ego Warhola ; „Portret dziewczynki”, Pablo Picasso ; „Wielka maska”, Henri Matisse ; „Big Thief”, Tom Otterness oraz wysokiej rozdzielczości film Salmy Hayek z 2006 r . autorstwa fotografa Soho , Roberta Wilsona; Nieruchomości: kondominium w Nowym Jorku 151 E. 58th street; Domy Hamptons : East Quogue (2), Sag Harbor ; Anguilla , kondominium w Indiach Zachodnich (2).

Po aresztowaniu Dreier próbował przekazać swojemu synowi Spencerowi dwie nieruchomości w Hamptons o łącznej wartości 12,5 miliona dolarów. Spencer poprosił dozorcę nieruchomości o złożenie dokumentów, twierdząc, że ojciec przepisał udziały w nieruchomościach w październiku, jako nagrodę za zgodę na spędzenie z nim lata. Opiekun odmówił.

Rozdział 11 bankructwo

Mark Pomerantz z kancelarii Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison został syndykiem sądowym Dreier LLP. W dniu 16 grudnia 2008 r. Pomerantz złożył w imieniu firmy wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 , oświadczając, że w firmie nie istnieje „efektywne zarządzanie” po aresztowaniu Dreiera. Dreier był jedynym partnerem kapitałowym firmy. Firma była winna ubezpieczycielowi Chubb Group of Insurance Companies ponad 213 000 USD w niezapłaconych rachunkach do 31 grudnia 2008 r., w przeciwnym razie polisa ubezpieczeniowa na 10 milionów USD wygasłaby i pozostawiłaby około 240 prawników Dreiera bez pokrycia.

26 marca 2009 roku Pomerantz ujawnił, że odzyskał aktywa o wartości ponad 100 milionów dolarów, w tym 39 milionów dolarów w dziełach sztuki; jacht o wartości 18 milionów dolarów i długości 121 stóp (37 m); domy na Manhattanie; trzy nieruchomości w Hamptons; działki w Anguilli należące do Dreiera lub członków jego rodziny; i pięć samochodów. Jacht Seascape , którego cena likwidacyjna została obniżona z 13,5 miliona dolarów do 12,5 miliona dolarów, został kupiony poprzez sprzedaż fałszywych banknotów. Dreier trzymał certyfikaty giełdowe w sejfie biurowym i udziały w firmie o nazwie People Capital, a także start-upowej firmie zajmującej się biodieslem w Argentynie . Kontrolował także wehikuł inwestycyjny o nazwie Armada Partners. Jednak „duże kwoty” nie były zbierane. Firma Pomerantza zapłaci za swoje usługi 1,4 miliona dolarów.

W dniu 26 marca 2009 r. Na aukcji, która odbyła się w kancelarii, sprzedano większość mebli i wyposażenia firmy po najniższych cenach, z wyjątkiem mebli i obrazów Dreiera.

17 czerwca 2009 r. Jego dwa sąsiednie domy nad oceanem w Southampton / East Quogue w stanie Nowy Jork miały zostać sprzedane na aukcji za prawdopodobnie do 12,5 miliona dolarów.

21 lipca 2009 jego mieszkanie na Manhattanie o powierzchni 3000 stóp kwadratowych (280 m2) z czterema sypialniami, pięcioma łazienkami i ogromnym zewnętrznym tarasem na 34. piętrze ^zostało sprzedane na aukcji za 8,2 miliona dolarów, około 2 miliony dolarów mniej niż 10,43 dolarów. mln zapłacił w 2007 roku.

Rozdział 7 Upadłość mimowolna

Sheila Gowan, syndyk nadzorujący likwidację firmy prawniczej, złożyła 26 stycznia 2009 r. Wniosek o przymusowe ogłoszenie upadłości firmy Dreier na podstawie rozdziału 7. Wachovia Bank National Association i masa upadłościowa 360networks Inc również dołączyły do ​​Gowana w przymusowym wniosku jako wierzyciele . Cała trójka powiedziała, że ​​jest im winna około 88,5 miliona dolarów.

Fortress Investment Group LLC, zarządzający funduszami private equity i hedgingowymi, stracił 125,7 miliona dolarów kupując fałszywe weksle rzekomo wystawione przez Solow Realty & Development Co. Elliott Management Corporation , firma zajmująca się funduszami hedgingowymi, straciła 101,1 miliona dolarów. Eton Park Capital Management LP stracił 84,4 miliona dolarów; Partnerzy Perelli Weinberg , 46 mln USD; Concordia Advisors LLC, 22,3 mln USD; Partnerzy Novator , 20 mln USD; i Meyer Ventures LLC, 13,4 miliona dolarów.

Dreier był winien ponad 40 milionów dolarów różnym wierzycielom, w tym wielu prawnikom firmy. Rozdział 7 Syndyk Salvatore LaMonica, który prowadził sprawę upadłościową Dreiera w ramach postępowania likwidacyjnego zainicjowanego przez kilku wierzycieli, wystąpił do sądu upadłościowego, prosząc o pozwolenie na wynajęcie licytatora do sprzedaży trzech nieruchomości Dreiera: apartamentu Upper East Side i dwie sąsiednie posiadłości w Hamptons.

W kulturze popularnej

Unraveled , który zawiera wywiady z Dreierem i jego synem, gdy Dreier czekał na wyrok, został pokazany w Wielkiej Brytanii w BBC 4 5 września 2012 r. Pod tytułem „ The 750 Million Thief ” jako 1-godzinny i 20-minutowy film dokumentalny w BBC- serialu telewizyjnego „ Storyville ”.

American Greed , odcinek 48 , Hedge Fund Imposter , przedstawia Marca Dreiera i jego zbrodnie.

Jedyny wywiad telewizyjny Marca Dreiera został wyemitowany w 2009 roku w programie 60 Minutes zatytułowanym „The Swindler”, którego gospodarzem był Steve Kroft. Dreier zauważa, że ​​myślał, że pojawi się w 60. minucie za coś dobrego, co zrobił, a nie za coś złego. Kroft zadaje Dreierowi pytanie, które zadano Berniemu Madoffowi, z którym wiele osób znajduje podobieństwa, o to, jak ktoś mógł tak długo utrzymywać oszustwo. Dreier zauważył, że jednocześnie miał wiele stresorów, które skupiały jego uwagę: oszustwo, legalny biznes prawniczy (finansowany z oszustwa) i jego praca jako praktykującego adwokata.

Linki zewnętrzne

• Marc Dreier, Umysł oszusta , CBS, 60 minut (4 października 2009)
• Marc Dreier's Crime of Destiny, Vanity Fair (listopad 2009)
• Dreier przyznaje się do winy, informacja prasowa, prokurator USA, południowy dystrykt Nowego Jorku (11 maja 2009)
• Dreier, LLP Rozdział 11 Wniosek o upadłość
• Dreier, LLP Zestawienie aktywów i pasywów, załączniki E, F, G, H
• Dreier Poprawiona skarga karna (17 marca 2009)
• Pozew cywilny SEC (8 grudnia 2008 r.)
• Fortune , Profil Marca Dreiera (31 marca 2009)
• „Prawnik postrzegany jako wystarczająco odważny, by oszukiwać najlepszych”, New York Times (14 grudnia 2008)
• Aktualne informacje na temat Dreiera z AmLaw Daily
• Martha Graybow, „Kancelaria prawnicza Dreier w chaosie po aresztowaniu założyciela”, Reuters (10 grudnia 2008)
• Wall Street Journal , „Inwestorzy Etoys zgłaszają konflikt w firmie prawniczej” (25 lipca 2005 r.)